翔丰华:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300890      证券简称:翔丰华 公告编号:XFHJ-2020-01



                  深圳市翔丰华科技股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”“翔丰华”)第
二届监事会第五次会议于 2020 年 10 月 9 日下午 3:30 以现场结合通讯表
决方式在福建省永安市贡川镇水东工业园区 38 号福建翔丰华新能源材料
有限公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 9 月 29 日通过专人送达、邮
件等方式发出。本次会议由李燕女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章
程》等有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

    1.审议并通过《关于公司增开募集资金专项账户的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1825 号)核准,深
圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币
普通股(A 股)股票 2,500 万股。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,结合公司募
集资金投资项目的情况及公司实际经营情况需要,公司拟增设两个募集资
金专项账户,具体如下:
  序号         户名            开户银行              银行账号
                           中国银行股份有
         深圳市翔丰华科
    1                      限 公 司 深 圳 水 库 765374007979
         技股份有限公司
                           新村支行
                           招商银行股份有
         深圳市翔丰华科
    2                      限 公 司 深 圳 南 海 755935930010902
         技股份有限公司
                           支行
    董事会授权董事长全权办理与开立募集资金账户,以及签署公司、保
荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
    该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

    表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并
提供担保的议案》


    为满足公司生产经营和发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公

司深圳龙华支行申请授信额度人民币一亿元(大写人民币壹亿元整),其

中流动资金贷款额度五千万元,银行承兑汇票额度五千万元。授信额度有

效期限一年(起止日期以合同为准)。担保方式为:公司全资子公司福建翔

丰华新能源材料有限公司提供最高额连带责任担保并以其持有的闽(2017)

永安市不动产权第 0005544 号土地使用权提供抵押担保,公司以持有的未

来两年内到期的“比亚迪”系客户的不低于实际放款金额两倍的应收账款

提供质押担保。具体融资及年利率、担保事宜以公司与银行签署的相关授

信、担保合同约定为准。并授权公司董事长在上述额度内办理相关手续及

签署相关文件。
    该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股
东大会审议。
   表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


三、备查文件

   1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。


   特此公告。



                        深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                          2020 年 10 月 9 日

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