翔丰华:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300890     证券简称:翔丰华   公告编号:XFHD-2020-06



             深圳市翔丰华科技股份有限公司
           第二届董事会第七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
  和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”“翔丰华”)

第二届董事会第七次会议于 2020 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场结合

通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通

知已于 2020 年 10 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会

议由周鹏伟先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公

司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公

司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

    1.审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第

三季度报告的议案》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告全文》。

《2020 年第三季度报告披露提示性公告》将于 2020 年 10 月 28 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果:赞成票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正

常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用闲置的募集资金进行现

金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,保荐机构申万宏源承

销保荐有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

    表决结果:赞成票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    3.审议并通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,深圳市翔丰华科

技股份有限公司及子公司福建翔丰华新能源材料有限公司拟在募集

资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立

的银行承兑汇票和票据背书等方式)等票据支付募集资金投资项目所

需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,保荐机构申万宏源承

销保荐有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行票据支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

       表决结果:赞成票数 9 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


三、备查文件


       1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议。

   2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第七次会议相关事项的独立意见。

   3、申万宏源承销保荐有限责任公司关于深圳市翔丰华科技股份

有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

       4、申万宏源承销保荐有限责任公司关于深圳市翔丰华科技股份

有限公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换的核查意见。




 特此公告。




                             深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 10 月 28 日

关闭窗口