翔丰华:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300890       证券简称:翔丰华    公告编号:XFHJ-2020-02



                 深圳市翔丰华科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
  整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“公司”“翔丰华”)第
二届监事会第六次会议于 2020 年 10 月 26 日上午 9:30 以现场结合通讯表

决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2020
年 10 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持,
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司

法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

    1.审议并通过《关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2020 年第三季度
报告的议案》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年
第三季度报告披露提示性公告》将于 2020 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    2.审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的情况下,公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理,
以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,保荐机构申万宏源承销保
荐有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》。

    表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

    3.审议并通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,深圳市翔丰华科技股
份有限公司及子公司福建翔丰华新能源材料有限公司(以下简称拟在募集
资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银

行承兑汇票和票据背书等方式)等票据支付募集资金投资项目所需资金,
并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见,保荐机构申万宏源承销保

荐有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。


三、备查文件

    1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。


         特此公告。
                                 深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会
                                                   2020 年 10 月 28 日

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