品渥食品:独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

                     品渥食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独
                                立意见

    我们作为品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证
券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规章及
规范性文件和《品渥食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
有关规定,认真审阅了公司第二届董事会第九次会议的会议材料,基于审慎、客
观、独立的判断,现对相关事项发表独立意见如下:

 一、对《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
 的独立意见
    经核查,报告期内,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集
资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司
编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整,不存在虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,
如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独
 立意见
    经核查,我们认为:公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在
确保不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用并有效控制风
险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且可
以有效提高募集资金使用效率,保障股东的利益,符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规
范性文件的规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序和表决程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定,独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理。

三、对关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》(证监发[2005]120 号)等的规定和要求,我们对公司报告期内关联方占用公
司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,现发表如下独立意见:
    1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,
也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
    2、报告期内,公司无任何形式的违规对外担保,也无以前期间发生延续到报
告期的违规对外担保事项。




                                                二○品渥食品股份有限公司
                                          独立董事:李峰、万希灵、徐国辉
                                                           2021年8月16日

关闭窗口