品渥食品:监事会决议公告

   证券代码:300892       证券简称:品渥食品      公告编号:2021-022

                       品渥食品股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、监事会会议召开情况
    1、品渥食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通
知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普
陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室召开。
    3、本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中田道扬先生以通讯
表决的方式出席。
    4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    1、《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2021 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告摘要》同日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核,监事会认为:报告期内,公司募集资金的使用与管理情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关
法律法规及公司制度的规定,不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
       3、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经审核,监事会同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公
司(含子公司)拟使用最高不超过人民币 16,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内,资
金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。有效
期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司(含子公司)拟使用总额度不超过人民币 37,000.00 万元(含本数)的闲
置自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,
在前述额度和有效期内,可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

 三、备查文件
    1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告
                                                        品渥食品股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2021 年 8 月 16 日

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