铜牛信息:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300895      证券简称:铜牛信息       公告编号:2020-001



              北京铜牛信息科技股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2020 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2020 年 10 月 19 日下午 14:00 以现场和通讯相结

合的方式召开,现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董事张

晨颖、张林宣以通讯方式参会。

    4、本次会议由公司董事长吴立先生主持,公司监事、高级管理

人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议:

    (一)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

   (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,公司监事会、保

荐机构均发表了明确同意意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出具了编号为致同专字(2020)第 110ZA09335 号的鉴证报告。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

    (三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

    (四)审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商

变更登记的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

    (五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》等法律法规的规定,结合公司首次公开发行股票

并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况,现将《北京铜牛信息科

技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《北京铜牛信息科技股份

有限公司章程》,并对若干条款进行相应修订。修订后的公司章程具

体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。

    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

    (六)审议通过《关于修订内部管理制度的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020
年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的要求,公司对现行的《总
经理工作细则》、《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》进行
修订。修订后的相关制度详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
    其中《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》尚需提交公司
2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

    (七)审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    经审议,董事会认为公司《2020 年第三季度报告》的内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

    (八)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大

会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

三、备查文件

    (一)经出席董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议》;

    (二)经独立董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

    (三)《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》。

    特此公告。



                                 北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事     会

                                             2020 年 10 月 20 日

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