山科智能:第二届董事会第十七次会议决议的公告

   证券代码:300897       证券简称:山科智能     公告编号:2020-015


               杭州山科智能科技股份有限公司
         第二届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
七次会议通知已于2020年10月22日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

    2、本次会议于2020年10月25日以现场结合通讯会议表决进行的方式进行,
会议地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园13号3单元公司一楼
会议室召开。

    3、本次会议由董事长钱炳炯先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出
席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议并通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

    经审议,董事会认为公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020
年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见10月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。



特此公告。




                                    杭州山科智能科技股份有限公司
                                              董事会
                                           2020年10月26日

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