山科智能:第二届监事会第十一次会议决议的公告

   证券代码:300897         证券简称:山科智能   公告编号:2020-016


                杭州山科智能科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十一次会议通知已于2020年10月22日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

    2、本次会议于2020年10月25日以现场表决的方式在浙江省杭州市余杭区文
一西路1218号恒生科技园13号3单元公司一楼会议室召开。

    3、本次会议由监事会主席刘凯主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3
人。

    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    经认真审议,本次会议形成如下决议:

    1.审议并通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审议杭州山科智能股份有限公司《2020
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏”。

    具体内容详见10月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议;



   特此公告。

                                 杭州山科智能科技股份有限公司
                                           监事会
                                         2020年10月26日

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