宝丽迪:监事会决议公告

证券代码:300905             证券简称:宝丽迪         公告编号:2021-049


                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                   第二届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
二次会议于 2021 年 8 月 8 日下午 3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2021 年 7 月 29 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出
席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议,会议由监事
会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司
章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司《2021 年半年度报告及
摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
2021 年半年度报告》(公告编号:2021-051)及《公司 2021 年半年度报告摘要》
(公告编号:2021-052)
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    (二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2021 年半年
度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-053)。
   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


    三、备查文件
   1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议;
   特此公告。


                                       苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2021 年 8 月 10 日

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