宝丽迪:第二届监事会第三次会议决议的公告

证券代码:300905             证券简称:宝丽迪         公告编号:2021-059


                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                   第二届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
三次会议于 2021 年 10 月 24 日下午 3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知
于 2021 年 10 月 14 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司
应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议,会议由
监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,公司《2021 年第三季度报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-060)
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    (二)审议通过《关于以增资扩股的方式收购江西欣资新材料科技有限公司
75%股权的议案》
    经审核,监事会认为:本次通过增资扩股方式收购江西欣资新材料科技有限
公司(以下简称“江西欣资”)75.00%股权,是基于公司长期战略规划的需要,
有助于公司更好响应客户需求,提升服务品质。同时有助于公司提升整体竞争力,
开辟新的利润增长点。本次收购江西欣资 75%股权所签订的协议文件符合国家法
律、法规和其他规范性文件的规定。本次交易价格公允、合理,不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    综上所述,监事会同意公司以增资扩股的方式收购江西欣资新材料科技有限
公司 75.00%股权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
以增资扩股的方式收购江西欣资新材料科技有限公司 75%股权的公告》(公告编
号:2021-061)。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


    三、备查文件
    1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议;
    特此公告。


                                        苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 10 月 26 日

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