宝丽迪:2021-065-第二届董事会第五次会议决议的公告

 证券代码:300905          证券简称:宝丽迪          公告编号:2021-065



                    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五
次会议于 2021 年 11 月 29 日上午 10 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2021 年 11 月 24 日以微信、电话、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席
董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,
会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事经过表决,审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    公司拟在不影响募集资金投资计划的前提下,继续使用不超过 40,000 万元
的闲置募集资金(含本数)及不超过 15,000 万元(含本数)自有资金进行现金
管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起
12 个月内。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
继续使用 部分闲置 募集资 金及自 有资金 进行现金 管理的 公告》(公告 编号:
2021-067)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
特此公告。


                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2021 年 11 月 29 日

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