宝丽迪:第二届监事会第四次会议决议的公告

证券代码:300905             证券简称:宝丽迪         公告编号:2021-066


                   苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四
次会议于 2021 年 11 月 29 日下午 3 点以现场会议的形式召开。本次会议通知于
2021 年 11 月 24 日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应
出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议,会议由监
事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
    经审议,监事会认为:在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进
的情况下,对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效
率,从而更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公司本次继续
使用募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序,符合上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理细则》等相关法律法规及规章制度
的规定,符合股东利益最大化原则。
    因此,监事会同意公司继续使用不超过 40,000 万元(含本数)的闲置募集资
金和不超过 15,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资
金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
继续使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2021-067)
   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   三、备查文件
   1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议;
   特此公告。




                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2021 年 11 月 29 日

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