英力股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300956          证券简称:英力股份           公告编号:2021-061



                 安徽英力电子科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间:
    现场会议时间:2021 年 10 月 15 日(星期五)下午 14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间
    (2)现场会议召开地点:安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路
与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
    (3)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中
的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (4)会议召集人:安徽英力电子科技股份有限公司董事会
    (5)会议主持人:董事长戴明先生
    会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    (1)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 80,538,695 股,占上市公司总
股份的 61.0142%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 76,621,745 股,占上市公司总
股份的 58.0468%。
    通过网络投票的股东 15 人,代表股份 3,916,950 股,占上市公司总股份的
2.9674%。
    (2)中小股东出席的总体情况:
          通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 7,220,932 股,占上市公
司总股份的 5.4704%。
          其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,303,982 股,占上市公司
总股份的 2.5030%。
          通过网络投票的股东 15 人,代表股份 3,916,950 股,占上市公司总股
份的 2.9674%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本
次现场会议。
       二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决,审议通过如下议案:
    1.审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    2.逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    子议案具体选举结果如下:
    2.01 发行证券的种类
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.02 发行规模
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.03 票面金额和发行价格
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.04 债券期限
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.05 债券利率
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.07 转股期限
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.09 转股价格向下修正条款
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.11 赎回条款
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.12 回售条款
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.13 转股后的股利分配
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.14 发行方式及发行对象
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.15 向现有股东配售的安排
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.17 本次募集资金用途
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.18 担保事项
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.19 募集资金存管
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2.20 本次发行方案的有效期限
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    以上《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》项下的 20
个子议案均为特别决议议案,已获得出席股东大会有表决权的股东所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
    3.审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    4.审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    5.审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    6.审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    7.审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    8.审议并通过了《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    9.审议并通过了《关于制定公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划
的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    10.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 80,504,546 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9576%;反对 34,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0424%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 7,186,783 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.5271%;反对 34,149 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4729%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师:黄国宝、郭光文
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法
有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、安徽英力电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电
子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 15 日

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