英力股份:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:300956         证券简称:英力股份            公告编号:2021-066



                 安徽英力电子科技股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15
日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席梅春林先生召集并
主持,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的召集及召开程序符合《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《安徽英力电
子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《安徽英力电子科技
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议程序以及通过的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,形成如下决议:

    (一)审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于 2021 年 1-9 月内部控制自我评价报告的议案》

    根据《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规以及规范性文件的有关
规定,公司监事会同意公司内部审计部门根据公司实际经营情况编制的《2021
年 1-9 月内部控制自我评价报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的
议案》

    经审议,监事会同意公司根据《公司法》《证券法》和《注册办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定,对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案
中涉及债券持有人会议相关事项的内容进行调整,并编制《向不特定对象发行可
转换公司债券预案(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议
的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定,公司
监事会同意公司修订《可转换公司债券持有人会议规则》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                      安徽英力电子科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 10 月 26 日

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