英力股份:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300956          证券简称:英力股份           公告编号:2021-065



                 安徽英力电子科技股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次
会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日
以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持,
会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,形成如下决议:

    (一)审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第三季度报告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于<2021 年 1-9 月内部控制自我评价报告>的议案》
    根据《公司章程》《公司内部审计制度》等法律法规以及规范性文件的有关
规定,公司董事会同意公司内部审计部门根据公司实际经营情况编制的《2021
年 1-9 月内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年 1-9 月内部控制自我评价报告》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    (三)审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>
的议案》

    经审议,董事会同意公司根据《公司法》《证券法》和《注册办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定,对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案
中涉及债券持有人会议相关事项的内容进行调整,并编制《向不特定对象发行可
转换公司债券预案(修订稿)》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《向
不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    (四)审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议
的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等有关规定,公司
董事会同意公司修订《可转换公司债券持有人会议规则》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《可
转换公司债券持有人会议规则》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                  安徽英力电子科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 26 日

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