漱玉平民:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:301017            证券简称:漱玉平民            公告编号:2022-037


                   漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 8 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议应到董
事 8 人,实到董事 8 人,其中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持,本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

    经审议,董事会一致同意提名隋熠先生为公司非独立董事候选人。

    新任董事的薪酬方案按照 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《关于第
三届董事会董事薪酬方案的议案》执行。

    新任董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。

    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    隋熠先生的简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》及《独立
董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

    同意聘任李华龙先生担任公司内审部门负责人,其任期自本次董事会会议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。

       表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
聘任公司内审部门负责人的公告》。

       3、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    同意根据公司实际情况对经营范围进行调整,同步修订《公司章程》相应条
款,提请股东大会授权公司董事会就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手
续。

       表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
章程》及《章程修正案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    同意于 2022 年 8 月 24 日下午 2:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

       表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                       董 事 会
                   2022 年 8 月 8 日

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