聚赛龙:2021年度股东大会决议公告

证券代码:301131              证券简称:聚赛龙           公告编号:2022-022


                广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
                      2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
       1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:00。
       2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
       3、现场会议召开地点:广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区(村)聚赛龙公
司会议室。
       4、会议召集人:公司董事会。
       5、会议主持人:董事长郝源增先生。
       6、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只
能选择现场投票和网络投票方式中的一种,如同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次投票表决结果为准。
       7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       (二)会议出席情况
       参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 名,代表股
份 27,706,108 股,占公司有表决权股份总数的 57.9868%。其中:出席现场会议

                                       1
的股东及股东代表共 9 名,代表股份 27,699,108 股,占公司有表决权股份总数的
57.9722%;参加网络投票的股东共 2 名,代表股份 7,000 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0147%。
       中小股东出席情况如下:参加本次股东大会的中小股东及股东代表共 7 人,
代表股份 5,048,965 股,占公司有表决权股份总数的 10.5671%。其中:出席现场
会议的中小股东共 5 名,代表股份 5,041,965 股,占公司有表决权股份总数的
10.5525%;参加网络投票的中小股东共 2 名,代表股份 7,000 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0147%。
       公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
鉴于目前广州市疫情防控情况及要求,公司在现场会议的基础上增加网络会议方
式,董事、监事、高级管理人员以现场方式或网络会议方式出席或列席了本次会
议,公司聘请的见证律师以网络会议方式见证了本次会议。

       二、会议审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
       1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       公司独立董事就 2021 年度履职情况作述职报告。
       2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通


                                      2
过。
       3、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       4、《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       5、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,048,965 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的


                                      3
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,048,965 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       7、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
       本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况如下:
       7.01 选举郝源增为第三届董事会非独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       7.02 选举任萍为第三届董事会非独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       7.03 选举郝建鑫为第三届董事会非独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       7.04 选举刘文志为第三届董事会非独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       7.05 选举杨辉为第三届董事会非独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通


                                      4
过。
       7.06 选举袁海兵为第三届董事会非独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
       本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况如下:
       8.01 选举彭晓洁为第三届董事会独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       8.02 选举郑垲为第三届董事会独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       8.03 选举朱健民为第三届董事会独立董事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       9、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
       本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况如下:
       9.01 选举黄诚燕为第三届监事会非职工代表监事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       9.02 选举陈瑜为第三届监事会非职工代表监事
       表决结果:同意股份数:27,699,108 股。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。


                                      5
       10、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
       10.01 2022 年度非独立董事薪酬方案
       表决结果:同意 5,048,965 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,048,965 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对本议案回避表决,本议案有效表决权
股份总数为 5,048,965 股。
       10.02 2022 年度独立董事薪酬方案
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,048,965 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       10.03 2022 年度高级管理人员薪酬方案
       表决结果:同意 5,048,965 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持


                                         6
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,048,965 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对本议案回避表决,本议案有效表决权
股份总数为 5,048,965 股。
       11、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小股东总表决情况:同意 5,048,965 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。
       12、《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,议案获通
过。
       13、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》


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       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,议案获通
过。
       14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,议案获通
过。
       15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,议案获通
过。
       16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,议案获通
过。
       17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
       表决结果:同意 27,706,108 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总


                                      8
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,议案获通
过。

       三、律师出具的法律意见
       律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法
有效。



       四、备查文件
       1、2021 年度股东大会决议
       2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公
司之 2021 年度股东大会的法律意见书


       特此公告。




                                  广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 18 日




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