白云机场关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码:600004          证券简称:白云机场       公告编号:2019-011


                广州白云国际机场股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2019年6月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 6 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点:广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统。
       网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 25 日
                           至 2019 年 6 月 26 日
       投票时间为:2019 年 6 月 25 日 15:00 至 2019 年 6 月 26 日 15:00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权




二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1     《2018 年度董事会工作报告》                                √
  2     《2018 年度监事会工作报告》                                √
  3     《2018 年度财务决算报告》                                  √
  4     《公司 2018 年度报告》                                     √
  5     《2018 年度利润分配方案》                                  √
  6     《关于注册发行超短期融资券的议案》                         √
  7     《关于注册发行中期票据的议案》                             √
  8     《2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日
                                                                   √
        常关联交易预计的议案》
  9     《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案中的议案 1、3-5、8、9 已经公司第六届董事会第十二次(2018 年
     度)会议审议通过,议案 2 已经公司第六届监事会第八次(2018 年度)会议
   审议通过,议案 6、7 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。会议决议
   公告已于 2019 年 4 月 30 日、2018 年 8 月 18 日刊于公司指定信息披露媒体
   《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
   (www.sse.com.cn)

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
    应回避表决的关联股东名称:广东省机场管理集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的,以第一次投票结果为准。


   (二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (三)    本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。


    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

    1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 25 日 15:00 至 2019
年 6 月 26 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或
关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算
官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或
拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

       3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。


四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         A股            600004       白云机场           2019/6/21



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、
持股凭证和代理人身份证进行登记;
(3)异地股东可以信函或传真方式(FAX:020-36063416)办理登记。
(4)登记时间:2019 年 6 月 24 日上午 9:00—11:00、下午 14:00-17:00。
(5)登记地点:广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222 室。


六、     其他事项


1、会议联系方式
联系人:胡小姐、廖先生
电话:020-36067153、020-36063595
传真:020-36063416
联系地址:广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222 室
邮政编码:510470
2、会议费用情况
本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议
的进程按当日通知进行。

特此公告。


                                    广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 6 日


附件 1:授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                          授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                               同意    反对     弃权

 1     《2018 年度董事会工作报告》

 2     《2018 年度监事会工作报告》

 3     《2018 年度财务决算报告》

 4     《公司 2018 年度报告》

 5     《2018 年度利润分配方案》

 6     《关于注册发行超短期融资券的议案》

 7     《关于注册发行中期票据的议案》

 8     《2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关
       联交易预计的议案》

 9     《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年      月   日
备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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