白云机场:广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十七次(2021年度)会议决议公告

证券代码:600004          股票简称:白云机场           公告编号:2022-017




                   广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第四十七次(2021 年度)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     (二)本次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第
六届董事会第四十七次(2021 年度)会议由公司董事、总经理王晓勇
先生召集,会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
     (四)本次董事会应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
     二、董事会会议审议情况
      (一)     《2021 年度总经理工作报告》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
      (二)     《2021 年度财务决算报告》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
      (三)     《2021 年度利润分配方案》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司 2021 年度利润分配方案详见公司《关于 2021 年度利润分配
方案的公告》(公告编号 2022-018)。
     (四)   《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。独立
董事就此议案发表了同意的独立意见。
    详见公司《2021 年度内部控制评价报告》。
     (五)   《公司 2021 年度内部控制审计报告》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    详见《公司 2021 年度内部控制审计报告》。
     (六)   《公司 2021 年度履行社会责任报告》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    详见公司《2021 年度履行社会责任报告》。
     (七)   《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    详见公司《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
     (八)   《〈公司 2021 年度报告〉及摘要》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (九)   《2021 年度董事会工作报告》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (十)   《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
    董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    详见公司《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号
2022-019)。
     (十一) 《关于聘任 2022 年度内控审计机构的议案》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
     详见公司《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号
2022-019)。
     (十二) 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     详见公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     (十三) 《关于确定合规管理负责人的议案》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     戚耀明先生担任公司合规管理负责人,任期与公司第六届董事会
一致,自本决议通过之日起生效。
     (十四) 《关于选举合规委员会委员的议案》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     邢益强先生担任公司合规委员会主任委员、覃章高先生及王晓勇
先生担任公司合规委员会委员,任期自本决议通过之日起生效,至本届
董事会届满止。
     (十五) 《关于择机召开 2021 年年度股东大会的议案》
     董事会表决结果如下:9 票同意,0 票反对,决议获得通过。
     特此公告。


                            广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日

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