白云机场:广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第二十二次(2021年度)会议决议公告

证券代码:600004          股票简称:白云机场       公告编号:2022-020




               广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第二十二次(2021 年度)会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
     (二)本次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮
件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。
     (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司
第六届监事会第二十二次(2021 年度)会议由公司监事会主席俞新辉
先生召集,会议于 2022 年 4 月 8 日以现场会议方式召开。
     (四)本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。
      二、监事会会议审议情况
      (一) 《2021 年度总经理工作报告》
     监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
     (二)《2021 年度财务决算报告》
     监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
     (三)《2021 年度利润分配方案》
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
    经监事会审核,认为董事会提出的 2021 年度利润分配方案充分
考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公
司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定;2021
年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时
也有利于公司健康、持续稳定发展;监事会同意该利润分配方案。
    (四)《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
    (五)《2021 年度监事会工作报告》
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
    (六)《2021 年年度报告》及其摘要
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
    经监事会审核,认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前,未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (七)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会审议表决结果如下:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案
获得通过。
    特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司监事会

          2022 年 4 月 9 日

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