中国国贸八届二次董事会会议决议公告

证券代码:600007           证券简称:中国国贸           编号:临 2020-019


                     中国国际贸易中心股份有限公司
                      八届二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 28 日
以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人,实际出席 12 人,会议
出席人数符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议所作决议合法有效。
    会议就以下事项作出决议:
    一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司 2020 年半年度报告
全文及其摘要。
    二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》。
    独立董事对该议案发表了独立意见,认为本次会计政策变更是根据财政部相
关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况
和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。




                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 8 月 28 日




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