首创股份第七届监事会2019年度第三次会议决议公告

证券代码:600008        证券简称:首创股份        公告编号:临2019-082



                    北京首创股份有限公司
     第七届监事会 2019 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2019 年度第三次
会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通知,并于
2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。会议由监事长王瑞林主持。公司监事会经过表决,通过如下监事会决议:

    一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为:公司 2019 年半年度报告全文及摘要的内容能够真实地反映出
公司的经营管理状况和财务情况;报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所
的要求,编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定;在报告的
编制和审议过程中,未发现编制的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,监事会对公司募集资金使用过
程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2019 年度上半年严格遵守相
关募集资金使用规定,履行了相关披露义务,未出现影响募集资金使用和损害中
小股东的情况。

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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特此公告。

                 北京首创股份有限公司监事会

                           2019 年 8 月 30 日




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