首创股份第七届董事会2019年度第三次会议决议公告

证券代码:600008        证券简称:首创股份         公告编号:临2019-081



                     北京首创股份有限公司
      第七届董事会 2019 年度第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年度第三次
会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2019
年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人,
实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

    一、审议通过《2019 年度半年度报告全文及摘要》

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    全文详见公司临 2019-083 号公告。

    三、审议通过《关于投资临沭县城区生活污水处理 PPP 项目的议案》

   1、同意公司投资临沭县城区生活污水处理 PPP 项目,项目总规模 7 万吨/日,

其中存量资产规模 4 万吨/日、新建项目规模 3 万吨/日,项目总投资约人民币

22,279.44 万元;

    2、同意公司在临沭县设立临沭首创水务有限公司(暂定名,最终以工商注册

登记为准),公司出资人民币 6,690 万元,持有其 100%股权;

    3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
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    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见公司临 2019-084 号公告。

    四、审议通过《关于对河北华冠环保科技有限公司增资的议案》

   1、同意公司对河北华冠环保科技有限公司增资,增资金额为人民币 44,658

万元,增资后注册资本为人民币 47,658 万元,增资后持股比例仍为 100%;增资金

额拟全部用于增资其控股子公司河北中洲水务投资股份有限公司,补足其对下属

项目公司股本投资,偿还公司借款;

   2、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

   表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见公司临 2019-085 号公告。


    特此公告。


                                                  北京首创股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 30 日




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