上港集团2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600018               证券简称:上港集团      公告编号:2020-024


             上海国际港务(集团)股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2020 年 6 月 5 日

(二)      股东大会召开的地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路 358 号)

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             19,992,777,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  86.2737
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾金山先生主持,会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先
   生,独立董事李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人。
3、 董事会秘书丁向明先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、议案名称:2019 年度董事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                      弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例(%)
 A股    19,991,758,234       99.9949    396,196       0.0020     622,900   0.0031


2、议案名称:2019 年度监事会工作报告
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                      弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例(%)
 A股    19,991,668,434       99.9945    396,196       0.0020     712,700       0.0035


3、议案名称:2019 年度财务决算报告
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                      弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例(%)
 A股    19,991,695,034       99.9946    396,196       0.0020     686,100       0.0034


4、议案名称:2019 年度利润分配方案
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                      反对                      弃权
类型         票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数      比例(%)
 A股    19,992,242,434       99.9973    496,196       0.0025     38,700        0.0002


5、议案名称:2020 年度财务预算报告
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                       反对                        弃权
类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
A股     19,992,315,834       99.9977     396,196        0.0020      65,300        0.0003


6、议案名称:关于申请 2020 年度债务融资额度的议案
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                       反对                        弃权
类型         票数          比例(%)   票数           比例(%)     票数      比例(%)
A股     19,985,967,921       99.9659   2,799,761       0.0140     4,009,648       0.0201


7、议案名称:关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                       反对                        弃权
类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
A股     19,992,342,434       99.9978     396,196        0.0020      38,700        0.0002


8、议案名称:2019 年年度报告及摘要
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                       反对                        弃权
类型         票数          比例(%)   票数           比例(%)     票数      比例(%)
A股     19,991,758,234       99.9949    396,196         0.0020     622,900        0.0031


9、议案名称:2019 年董事、监事年度薪酬情况报告
   审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                       反对                        弃权
类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
A股     19,992,104,134       99.9966     571,296        0.0029     101,900        0.0005


10、议案名称:关于变更会计师事务所的议案
  审议结果:通过

表决情况:
股东                同意                       反对                        弃权
类型         票数          比例(%)    票数          比例(%)     票数      比例(%)
A股     19,991,353,234       99.9929     720,096        0.0036     704,000        0.0035
11、议案名称:关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股
    子公司出具担保函的议案
  审议结果:通过

表决情况:
股东                      同意                                    反对                        弃权
类型             票数              比例(%)               票数          比例(%)     票数       比例(%)
    A股      19,931,298,922             99.6925       61,424,708          0.3072       53,700        0.0003


(二)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                                      同意                         反对                       弃权

            议案名称                                                                                 比例
序                               票数          比例(%)      票数         比例(%)     票数
                                                                                                     (%)

4         2019 年度利润
                           89,531,552 99.4061                 496,196        0.5509     38,700       0.0430
          分配方案
7         关于预计 2020
          年度在关联银
          行开展存贷款     89,631,552 99.5171                 396,196        0.4399     38,700       0.0430
          业务全年额度
          的议案
9         2019 年董事、
          监事年度薪酬     89,393,252 99.2526                 571,296        0.6343    101,900       0.1131
          情况报告
10        关于变更会计
          师事务所的议     88,642,352 98.4188                 720,096        0.7995    704,000       0.7817
          案
11        关于上港集团
          控股子公司上
          海盛港能源投
          资有限公司对     28,588,040 31.7411              61,424,708      68.1993      53,700       0.0596
          下属参股子公
          司出具担保函
          的议案




(三)        关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有
表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
       2、本次股东大会还听取了 2019 年度独立董事述职报告。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:韩春燕、俞佳寅

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案,以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次
股东大会通过的决议合法、有效。

四、   备查文件目录

1、 上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、 上海市金茂律师事务所关于上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年年
   度股东大会的法律意见书。



                                       上海国际港务(集团)股份有限公司
                                                         2020 年 6 月 6 日

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