宝山钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

                     宝山钢铁股份有限公司
              2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
     ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开的时间和地点
    宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)2015 年第一次临时股东
大会于 2015 年 1 月 26 日下午 14:45 在深圳召开。
     (二)出席会议的股东和代理人情况(包括网络和非网络方式)。
  出席会议的股东和代理人人数

  所持有表决权的股份总数(股)                   13,232,587,185

  占公司有表决权股份总数的比例(%)                         80.34

  通过网络投票出席会议的股东人数

  所持有表决权的股份数(股)                         42,551,199

  占公司有表决权股份总数的比例(%)                          0.26

    (三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈德荣先生
担任会议主席主持会议,公司部分董事及监事、董事会秘书出席本次
会议,部分高管列席本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。



     二、议案审议情况
                                                                                                   是
序                                                 赞成比   反对票 反对比     弃权票数    弃权比   否
             议案内容         赞成票数(股)
号                                                   例%    数(股) 例%        (股)      例%    通
                                                                                                   过
       关于在境内外市场开展
1                             13,228,891,435       99.972   868,100   0.007   2,827,650    0.021   是
       直接融资的议案



     三、律师见证情况
         本次股东大会的全过程由上海市方达律师事务所楼伟亮律师和
     张宇寒律师现场见证并出具法律意见书,法律意见书的结论意见为:
         综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合
     有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决
     的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本
     次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


     四、上网公告附件
         《上海市方达律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司 2015 年第
     一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
          特此公告。


                                                       宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                                      2015 年 1 月 27 日





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