宝钢股份第六届董事会第十三次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
     (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
     (二)发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议材料。
     (三)会议召开的时间、地点和方式
    本次董事会会议以书面投票表决的方式于 2016 年 10 月 24 日召
开。
     (四)董事出席会议的人数情况
     本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
     二、董事会会议审议情况
    (一)批准《关于 2016 年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
     2016 年三季度末,公司坏账准备余额 52,621,991.47 元,存货
跌 价 准 备 余 额 359,619,402.81 元 , 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
40,264,023.40 元 , 其 他 非 流 动 资 产 减 值 准 备 余 额 为
1,985,913,429.32 元 。
     全体董事一致通过本议案。
     (二)批准《2016 年第三季度报告》
     全体董事一致通过本议案。
     (三)批准《关于宝信软件投资建设宝之云 IDC 四期的议案》
    为实现新一轮战略规划目标,大力发展云计算产业,公司控股子
公司上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”)拟投资建
设宝之云 IDC 四期,建设约 9,000 个机柜规模的互联网数据中心。
     全体董事一致通过本议案。
    (四)批准《关于宝信软件公开发行 A 股可转债以及宝钢股份投
资可转债的议案》
      全体董事一致通过本议案。
     特此公告
                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2016 年 10 月 25 日

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