宝山钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

宝山钢铁股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告
    
    特别提示
    
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    1、本次会议无否决或修改提案的情况;
    
    2、本次会议无新提案提交表决。
    
         宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)2009 年第一次临时股东
    
    大会于2009 年3 月2 日上午在上海举行。本次股东大会召开方式为
    
    现场会议,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共15 人,代表
    
    公司股份13,020,298,609 股,占公司有表决权股份总数的74.35%。
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
    
    《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
    
    规定。
    
         本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长徐乐江先生担任会
    
    议主席主持会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。大
    
    会审议了本次会议的议题,以记名投票表决方式通过《关于发行中期
    
    票据和短期融资券的议案》。
    
    一、本次中期票据和短期融资券发行方案
    
    1. 发行金额:在中国银行间市场交易商协会(以下称交易商协
    
    会)注册本金总额不超过100 亿元人民币(含100 亿元人民币)的中
    
    期票据和不超过100 亿元人民币(含100 亿元人民币)的短期融资券
    
    发行额度,并在中期票据和短期融资券发行额度有效期内,根据市场
    
    情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或
    
    全部发行。

    2. 期限:中期票据期限不超过7 年(含7 年);短期融资券期限
    
    不超过365 天(含365 天)。
    
    3. 利率:中期票据和短期融资券的利率将视公司信用评级情况
    
    及资金市场供求关系确定,但不高于中国人民银行规定的同期银行贷
    
    款优惠利率。
    
    4. 发行对象:仅面向全国银行间市场机构投资者。
    
    5. 募集资金用途:
    
    中期票据募集资金用途包括(但不限于)用于营运资金周转、置
    
    换银行借款、固定资产投资支出等各项资金需求;
    
    短期融资券募集资金将用于流动资金周转、置换银行借款。
    
    6. 本次决议的效力:在本次发行的中期票据和短期融资券的注
    
    册有效期内持续有效。
    
    二、授权事宜
    
    股东大会授权公司执行董事全权处理与本次中期票据和短期融
    
    资券发行(以下称本次发行)有关的一切事宜,包括(但不限于):
    
    1. 确定具体发行品种(组合方案)、发行时机、发行规模、发行
    
    期限、发行利率等,及办理中期票据和短期融资券的注册、上市手续;
    
    2. 根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次发行的申报材
    
    料;
    
    3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投
    
    资过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于公司发行中期
    
    票据和短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承
    
    销协议等);
    
    4. 根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安
    
    排及资金使用安排;
    
    5. 如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及
    
    公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部
    
    门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    
    6. 根据适用的监管规定进行相关的信息披露;
   
    7. 办理与本次中期票据和短期融资券发行相关的其它事宜。
    
    上述授权中第1 至5 项授权在本次发行的中期票据和短期融资
    
    券的注册有效期内持续有效,第6 至7 项授权在相关事件存续期内有
    
    效。
    
    表决结果:同意票13,020,290,589 股,反对票100 股,弃权票
    
    7,920 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的99.99994%。
    
    三、律师意见
    
    本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所高远律师现
    
    场见证并出具了法律意见书,结论意见为:
    
    贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
    
    法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章
    
    程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决
    
    议合法有效。
    
    特此公告
    
    宝山钢铁股份有限公司董事会
    
    2009 年3 月3 日
    
    备查文件目录:
    
    经与会董事签字确认的股东大会决议;
    
    律师法律意见书。

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