宝钢股份关于2018年度利润分配方案的公告

证券代码:600019          证券简称:宝钢股份        公告编号:临 2019-038



                     宝山钢铁股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23-24
日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于 2018 年
度利润分配的议案》,具体情况如下:
    一、2018 年度利润分配方案的主要内容
    2018 年公司经审计法人口径实现净利润 14,270,692,982.51 元,
加上 2018 年初法人口径未分配利润 41,315,860,945.00 元,减去已
发放的 2017 年度现金股利 10,020,561,806.25 元,2018 年末法人口
径预计可供分配利润为 45,565,992,121.26 元。为实现公司长期、持
续的发展目标,根据《公司章程》规定,公司 2018 年度利润分配方
案如下:
    1.按照 2018 年法人口径实现净利润的 10%提取法定公积金
1,427,069,298.25 元;
    2.按照 2018 年度法人口径实现净利润的 10%提取任意公积金
1,427,069,298.25 元;
     3.根据《公司章程》规定,每年分派的现金股利应不低于当年
度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%;鉴于公司一贯
重视回报股东,秉承长期现金分红的原则,公司拟派发现金股利 0.50
元/股(含税),以 2018 年末总股本 22,267,915,125 股为基准,预计
分红 11,133,957,562.50 元(含税),占 2018 年经审计合并报表归属
于母公司股东净利润 21,565,163,754.79 元的 51.63%,实际分红总
金额以在派息公告中确认的股权登记日在册的股本计算为准;
    4.不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
    本方案尚需提交股东大会审议。
    二、董事会意见
    2019 年 4 月 23-24 日,公司第七届董事会第八次会议审议通过
了《关于 2018 年度利润分配的议案》,同意上述利润分配方案。

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证券代码:600019       证券简称:宝钢股份       公告编号:临 2019-038


    三、独立董事意见
    公司独立董事对公司 2018 年利润分配方案发表独立意见如下:
    1.公司 2018 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所关于利润分配的规定,符合《公司章程》相关要求,
不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。
    2.公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况,充分体现公
司重视对投资者的合理回报,有利于公司持续稳定健康发展。
    3.我们一致同意《关于 2018 年度利润分配的议案》,并提交股东
大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为,本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公
司章程》的规定,董事会成员在审议表决《关于 2018 年利润分配的
议案》时履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议表决程序
违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
    全体监事一致通过《关于审议董事会“关于 2018 年度利润分配
的议案”的提案》。
    五、备查文件:
    1.公司第七届董事会第八次会议决议
    2.公司第七届监事会第八次会议决议
    3.公司独立董事关于 2018 年度利润分配的独立意见


    特此公告。


                                      宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 25 日




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