宝钢股份第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码:600019        证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2019-056



                     宝山钢铁股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

       (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。
       (二)发出会议通知和材料的时间和方式
    公司于 2019 年 8 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开监事
会的通知及会议材料。
       (三)会议召开的时间、地点和方式
       本次监事会会议以现场表决方式于 2019 年 8 月 22 日在上海召
开。
       (四)监事出席会议的人数情况
       本次监事会应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
       (五)会议的主持人和列席人员
       本次会议由监事会主席朱永红主持。


       二、监事会会议审议情况
       本次监事会通过以下决议:
    (一)关于审议董事会“关于 2019 年二季度末母公司提取各项
资产减值准备的议案”的提案
    全体监事一致通过本提案。


    (二)关于审议董事会“2019 年半年度报告(全文及摘要)”的
提案
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    根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对董事会编制的
2019 年半年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会未发现公司
2019 年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关
规定和《公司章程》;监事会认为公司 2019 年半年度报告的主要内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所
包含信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告基本上真
实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
    全体监事一致通过本提案。


    (三)关于审议董事会“关于股东变更部分承诺事项的议案”的
提案
    根据中国证监会《上市公司监管指引 4 号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,监事会在认真审议
本议案后发表如下意见:
    监事会认为:武钢集团申请变更部分承诺事项,未损害上市公司
权益,未损害广大投资者的利益,符合《公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
同意武钢集团变更部分承诺事项并同意将此议案提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。
    全体监事一致通过本提案。

    (四)关于审议董事会“关于高级管理人员 2018 年度薪酬结算
的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。


    (五)关于审议董事会“关于增选公司第七届董事会独立董事及
调整专门委员会成员的议案”的提案
    全体监事一致通过本提案。

    (六)关于审议董事会“关于修改《公司章程》及《董事会审计

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委员会议事规则》的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。


    (七)2019 年上半年度内部控制检查监督工作报告

   全体监事一致通过本提案。


    会前,全体监事列席了公司第七届董事会第十次会议,监事会依
照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对该次董事会会议审议各
项议案进行了监督。监事会认为:该次董事会会议的召集与召开符合
法律法规和《公司章程》的规定,董事会成员在审议表决各项议案时
履行了忠实和勤勉义务,监事会未发现董事会审议通过各项议案的程
序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。


    特此公告。




                                     宝山钢铁股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 23 日




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