宝钢股份第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码:600019            证券简称:宝钢股份            公告编号:临
2019-055


                     宝山钢铁股份有限公司

               第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

       (一)会议召开符合有关法律、法规情况

       本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

       (二)发出会议通知和材料的时间和方式

       公司于 2019 年 8 月 12 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。

       (三)会议召开的时间、地点和方式

       本次董事会会议以现场表决方式于 2019 年 8 月 22 日在上海召
开。

       (四)董事出席会议的人数情况

       本次董事会应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名。

       (五)会议的主持人和列席人员

       本次会议由邹继新董事长主持,公司监事会全体监事及部分高
级管理人员列席了会议。



二、董事会会议审议情况


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     本次会议听取了《2019 年半年度总经理工作报告》、《中美贸易
摩擦衍生风险及应对项目汇报》等报告,通过以下决议:

     (一)批准《关于 2019 年二季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》

     2019 年二季度末,公司坏账准备余额 43,249,429.51 元,存货
跌 价 准 备 余 额 320,695,920.03 元 , 固 定 资 产 减 值 准 备 余 额
58,632,105.88 元,其他非流动资产减值准备余额 61,197,324.15 元。

     全体董事一致通过本议案。



     (二)批准《关于高级管理人员 2018 年度薪酬结算的议案》

     根据公司高管绩效与薪酬管理办法中有关规定,按照董事会确
定的高管绩效评价结果,公司确定了 2018 年度高管薪酬结算方案。

     全体独立董事对本议案发表了独立意见。

     全体董事一致通过本议案。



     (三)批准《2019 年半年度报告(全文及摘要)》

     全体董事一致通过本议案。



     (四)同意《关于股东变更部分承诺事项的议案》

     武钢集团有限公司申请变更 2017 年宝钢股份换股吸收合并武
汉钢铁股份有限公司过程中关于土地租赁事宜和房产相关事宜的部
分承诺事项。详情请参见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证券交易
所网站发布的公告(公告编号:临 2019-059)。

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       全体独立董事对本议案发表了独立意见。

       关联董事张锦刚、贝克伟回避表决本议案,全体非关联董事同
意本议案,并将本议案提交股东大会审议。



       (五)同意《关于增选公司第七届董事会独立董事及调整专门
委员会成员的议案》

       董事会增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事,并相应调整
专门委员会成员如下:

       审计委员会委员调整为:

    谢荣、贝克伟、张克华、陆雄文、白彦春、侯安贵、田雍(候选
人),其中谢荣为委员会主任;

       薪酬与考核委员会委员调整为:

       陆雄文、贝克伟、张克华、谢荣、白彦春、田雍(候选人),其
中陆雄文为委员会主任。

       提名委员会委员调整为:

       张克华、白彦春、张锦刚、周建峰、田雍(候选人),其中张克
华为委员会主任。

       全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事同意本议案,
并将增选田雍先生为公司第七届董事会独立董事事项作为《关于增
选田雍先生为公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审
议。



       (六)同意《关于修改<公司章程>及<董事会审计委员会议事规
则>的议案》

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     为进一步贯彻落实修改后的《公司法》、《上市公司章程指引》
等相关法律法规要求,维护中小投资者利益,提高公司投资价值,
完善公司治理,公司拟修改《公司章程》及《董事会审计委员会议
事规则》相关条款。详情请参见公司于 2019 年 8 月 23 日在上海证
券交易所网站发布的公告(公告编号:临 2019-060)。

     全体董事同意本议案,并将《关于修改<公司章程>的议案》提
交股东大会审议。



     (七)批准《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

     董事会召集公司 2019 年第二次临时股东大会,该股东大会于
2019 年 9 月 9 日在上海召开。

     全体董事一致通过本议案。



     特此公告。



                                      宝山钢铁股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 23 日




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附件:田雍先生简历



田雍



       1959 年 10 月生,中国国籍,中准会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人、管理委员会主任,注册会计师、注册税务师、高级审计
师。

       田先生具有多年国家审计经验和中央企业审计工作经历和丰富
的上市公司财务审计工作经验。历任国家审计署基本建设审计司、金
融审计司副处长、处长;1999 年至今,先后担任邮电部中鸿信会计
师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管
理委员会主任等职务。

       田先生 1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院,1987 年 7 月获得中
国人民大学硕士学位。




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