宝钢股份第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600019         证券简称:宝钢股份         公告编号:临 2019-066



                     宝山钢铁股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    (二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》
第 112 条规定:代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监
事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董
事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定:董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。
    根据邹继新、张锦刚、侯安贵、周建峰董事提议,公司第七届
董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     (三)本次董事会应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会审议通过以下决议:
     (一)批准《关于宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司的议案》
    宝武整合后,根据相关监管要求及同类业务整合需要,中国宝武
下属两家财务公司,即宝钢集团财务有限责任公司(以下简称“宝钢
财务公司”)和武汉钢铁集团财务有限责任公司(以下简称“武钢财
务公司”)需要进行整合,整合方案共分三步实施。

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证券代码:600019      证券简称:宝钢股份        公告编号:临 2019-066


    根据公司第七届董事会第四次会议决议,武钢财务公司已于 2018
年底完成公积金转增资本金。根据公司第七届董事会第八次会议决
议,武钢财务公司已于 2019 年 6 月完成减资及股权结构优化。本次
吸收合并为两家财务公司整合的第三步,由宝钢财务公司吸收合并武
钢财务公司。吸并完成后,宝钢股份及其全资子公司武钢有限合计持
有宝钢财务公司股权 56.91%,宝钢股份对宝钢财务公司的控股股东
地位不变。
    全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议,并对此议案发
表了独立意见。
    关联董事张锦刚、王强民、贝克伟回避表决本议案,全体非关联
董事同意本议案。
     全体董事一致通过本议案。


     特此公告。




                                     宝山钢铁股份有限公司董事会
                                               2019 年 9 月 24 日




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