山东钢铁第六届监事会第九次会议决议公告

股票简称:山东钢铁    证券代码:600022    编号:2019-026



            山东钢铁股份有限公司
      第六届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完
   整承担个别及连带责任。


    2019 年 8 月 12 日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书
面通知,定于 2018 年 8 月 22 日上午以通讯方式召开公司第六
届监事会第九次会议。会议如期召开,公司 5 名监事全部出席
会议,分别为:孙成玉、杨再昌、王景洲、孙永和、徐亮天。
会议由公司监事会主席孙成玉先生主持,召开程序符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式审议并通过了
以下议案:
    一、关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案
    公司监事会认为,公司 2019 年半年度报告编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年半年度的
经营管理和财务状况;在提出本意见前,没有发现参与半年度



                                                           1
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分
行等三家银行新增 15.4 亿元综合授信提供担保的议案
    详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                            山东钢铁股份有限公司监事会
                                2019 年 8 月 23 日




                                                         2

关闭窗口