山东钢铁第六届董事会第二十一次会议决议公告

 股票简称:山东钢铁      证券代码:600022    编号:2019-037



          山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第二十一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 9 月 17 日以现场和通讯相
结合的方式召开,会议地点为公司办公楼 4 楼多媒体会议室。
    (四)本次董事会会议应到董事 6 人,实际出席会议的董事
6 人。
    (五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过



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了以下议案:
    (一)关于增补第六届董事会董事的议案
    公司第六届董事会原董事陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先
生因工作变动,均已向公司董事会递交了书面辞职报告,分别请
求辞去公司副董事长、董事职务,公司董事、总经理职务和公司
董事职务。因陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生的辞职未导致
公司董事会低于法定最低人数,故其辞职报告送达公司董事会时
即生效。
    经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征
求其同意,公司第六届董事会提名王向东先生、苗刚先生、李洪
建先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期满止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)关于聘任吕铭先生为公司总经理的议案
    罗登武先生因工作变动,申请辞去公司总经理职务。公司已
于 2019 年 9 月 12 日发布了《关于公司总经理辞职的公告》,拟
同意该辞职申请。

    根据《公司章程》规定,经董事长提名,聘任吕铭先生为公
司总经理,其任期至本届董事会任期期满止。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)关于变更会计师事务所的议案
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已


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 连续多年为公司提供审计服务,拟不再聘请其为公司 2019 年度
 财务审计机构。
      根据公司业务发展和未来审计的需要,公司拟聘任信永中和
 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,为
 公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
      该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
      表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (四)关于修改《公司章程》部分条款的议案
      为进一步规范公司治理结构,根据公司实际情况,拟对《公
 司章程》部分条款进行修改。具体情况如下:
        《公司章程》原条款                    修改后条款
    第六十七条 股东大会由董事长       第六十七条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行
职务时,由副董事长主持;副董事长 职务时,由半数以上董事共同推举的
不能履行职务或者不履行职务的,由 一名董事主持。
半数以上董事共同推举的一名董事        ……
主持。
    ……
    第一百二十九条 董事会由9名        第一百二十九条 董事会由9名董
董事组成,其中独立董事不少于1/3。 事组成,其中独立董事不少于1/3。董
董事会设董事长1人,副董事长1人。 事会设董事长1人。董事会不设职工代
董事会不设职工代表董事。          表董事。
    第一百三十六条 董事长和副董       第一百三十六条 董事长由公司
事长由公司董事会以全体董事的过 董事会以全体董事的过半数选举产生
半数选举产生和罢免。              和罢免。
    第一百三十八条 公司副董事长       第一百三十八条 董事长不能履
协助董事长工作,董事长不能履行职 行职务或者不履行职务的,由半数以
务或者不履行职务的,由副董事长履 上董事共同推举一名董事履行职务。
行职务;副董事长不能履行职务或者



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不履行职务的,由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
        《公司章程》附件
                                              修改后条款
  《股东大会议事规则》原条款
    第二十九条 股东大会由董事          第二十九条 股东大会由董事长
长主持。董事长不能履行职务或不履   主持。董事长不能履行职务或不履行
行职务时,由副董事长主持;副董事   职务时,由半数以上董事共同推举的
长不能履行职务或者不履行职务的,   一名董事主持。
由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
        《公司章程》附件
                                              修改后条款
    《董事会议事规则》原条款
    第十二条 会议的召集和主持。        第十二条 会议的召集和主持。
    董事会会议由董事长召集和主       董事会会议由董事长召集和主持;
持;公司副董事长协助董事长工作,   董事长不能履行职务或者不履行职务
董事长不能履行职务或者不履行职     的,由半数以上董事共同推举一名董
务的,由副董事长召集和主持;副董   事召集和主持。
事长不能履行职务或者不履行职务
的,由半数以上董事共同推举一名董
事召集和主持。
      除上述修改条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修改
 《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后
 实施。
      表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (五)关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程
 的议案;
      表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (六)关于对重要子公司或参股公司董事、监事及高级管理
 人选选派、推举权限进行授权的议案



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    为进一步规范公司治理结构,优化运作流程,提高决策效率,
根据《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定,结合公司目
前实际情况,在董事会权限范围内,拟就以下事项进行授权:
    1.授权公司董事长审批山东钢铁集团日照有限公司、山信软
件股份有限公司、山东钢铁集团财务有限公司等 3 家控股子公司
或参股公司应由公司推举的董事、监事及高级管理人选;
    2.授权公司董事长审批贝斯山钢(山东)钢板有限公司应由
公司推举的董事、监事及高级管理人选。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (七)关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案;
    公司定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大
会。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                   山东钢铁股份有限公司董事会
                        2019 年 9 月 18 日




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附:董事及总经理候选人简历


一、董事候选人简历
    王向东,男,汉族,1968 年 8 月出生,山东东平人,中共
党员,1989 年 7 月参加工作,政工师。大学学历、工程硕士学
位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理,山东钢铁
集团有限公司研究院院长,山东钢铁股份有限公司党委书记,山
东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。

    苗刚,男,汉族,1966 年 8 月出生,山东淄博人,中共党
员,1988 年 7 月参加工作,工程师。大专学历。现任济钢集团
有限公司党委副书记、总经理。
    李洪建,男,汉族,1972 年 11 月出生,山东莱芜人,中共
党员,1994 年 7 月参加工作,工程技术应用研究员。研究生学
历。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、总经理。
    二、吕铭先生简历

    吕铭,男,汉族,1974 年 1 月出生,山东曹县人,中共党
员,1997 年 7 月参加工作,工程技术应用研究员。大学学历、
工程硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委委员,山东钢铁
股份有限公司党委副书记。




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