山东钢铁关于修改《公司章程》的公告

股票简称:山东钢铁      证券代码:600022       编号:2019-039



            山东钢铁股份有限公司
          关于修改《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
    承担个别及连带责任。


    为进一步规范公司治理结构,根据公司实际情况,拟对《公
司章程》部分条款进行修改。具体情况如下:
      《公司章程》原条款                    修改后条款
    第六十七条 股东大会由董         第六十七条 股东大会由董事长
事长主持。董事长不能履行职务    主持。董事长不能履行职务或不履行
或不履行职务时,由副董事长主    职务时,由半数以上董事共同推举的
持;副董事长不能履行职务或者    一名董事主持。
不履行职务的,由半数以上董事        ……
共同推举的一名董事主持。
    ……
    第一百二十九条 董事会由9        第一百 二十九 条 董事会由9名
名董事组成,其中独立董事不少    董事组成,其中独立董事不少于1/3。
于1/3。董事会设董事长1人,副    董事会设董事长1人。董事会不设职
董事长1人。董事会不设职工代表   工代表董事。
董事。
    第一百三十六条 董事长和         第一百三十六条 董事长由公司
副董事长由公司董事会以全体董    董事会以全体董事的过半数选举产
事的过半数选举产生和罢免。      生和罢免。
    第一百三十八条 公司副董         第一百三十八条 董事长不能履
事长协助董事长工作,董事长不    行职务或者不履行职务的,由半数以



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能履行职务或者不履行职务的,     上董事共同推举一名董事履行职务。
由副董事长履行职务;副董事长
不能履行职务或者不履行职务
的,由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。
        《公司章程》附件
                                            修改后条款
  《股东大会议事规则》原条款
      第二十九条 股东大会由董        第二十 九条 股东大会由董事
事长主持。董事长不能履行职务     长主持。董事长不能履行职务或不履
或不履行职务时,由副董事长主     行职务时,由半数以上董事共同推举
持;副董事长不能履行职务或者     的一名董事主持。
不履行职务的,由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。
        《公司章程》附件
                                            修改后条款
    《董事会议事规则》原条款
      第十二条 会议的召集和主        第十二条 会议的召集和主持。
持。                                 董事会会议由董事长召集和主
      董事会会议由董事长召集和   持;董事长不能履行职务或者不履行
主持;公司副董事长协助董事长     职务的,由半数以上董事共同推举一
工作,董事长不能履行职务或者     名董事召集和主持。
不履行职务的,由副董事长召集
和主持;副董事长不能履行职务
或者不履行职务的,由半数以上
董事共同推举一名董事召集和主
持。
     除上述修改条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修改
《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后
实施。
     特此公告。
                                 山东钢铁股份有限公司董事会
                                     2019 年 9 月 18 日



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