中国石油化工股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

                        中国石油化工股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2013 年 6 月,中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“公司”)实施了

2012 年度末期利润分配及转增股本方案,以 2013 年 6 月 18 日公司的总股数为

基数向全体股东每 10 股送红股 2 股并用资本公积金转增 1 股,详见公司于 2013

年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国石油化工股份有限公司 2012 年度末

期 A 股利润分配及转增股本实施公告》。同时公司于 2011 年 2 月发行的 230 亿

元可转换为公司 A 股股票的公司债券也有部分完成转股。截至 2014 年 2 月 28

日,公司股本增至 116,721,086,804 股,公司注册资本也相应增加。

    公司于 2014 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了关

于修订《公司章程》的议案,决定对《公司章程》作出如下修改:



    一、《公司章程》第二十条第二款:

    原为:“公司现股本结构为:公司已发行的股份均为普通股,总数为

89,665,524,892 股,其中,境内上市 A 股股东持有 70,039,802,892 股,占

78.11%;境外 H 股股东持有 19,625,722,000 股,占 21.89%。”

    拟修改为:“公司现股本结构为:公司已发行的股份均为普通股,总数为

116,721,086,804 股,其中,境内上市 A 股股东持有 91,207,648,204 股,占

78.14%;境外 H 股股东持有 25,513,438,600 股,占 21.86%。”



    二、《公司章程》第二十三条

    原为:“公司的注册资本为人民币 89,665,524,892 元。”

    拟修改为:“公司的注册资本为人民币 116,721,086,804 元。”



    对《公司章程》的上述修改尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。



    特此公告



                                                                 承董事会命

                                                                      黄文生

                                                                 董事会秘书

                                                           2014 年 3 月 21 日

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