中国石化:第八届董事会第八次会议决议公告

股票代码:600028               股票简称:中国石化           公告编号:2022-15




                 中国石油化工股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告

      中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第八届董事会第八次会议

(简称“会议”)于 2022 年 3 月 31 日以书面形式发出通知,2022 年 4 月 22 日以书面形

式发出材料,2022 年 4 月 27 日以书面议案方式召开。

    应出席会议的董事 10 人,实际出席会议的董事 10 人。会议的召集和召开符合有

关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项及议案:

    一、2022 年第一季度报告。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国石

油化工股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    二、2021 年 20-F 报告。

    三、关于投资建设福建古雷炼化一体化工程二期项目的议案。

    同意投资建设福建古雷炼化一体化工程二期项目,授权董事长(或其授权的人

士)就该项目采取所需的行动,包括但不限于在董事会可审批权限范围内调整项目投

资金额、制作和签署所有必要的法律文件。本项目尚待有关行政部门审批方可实施。

    上述三项议案同意票数均为 10 票,无反对票或弃权票。

    特此公告。


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            承董事会命

    副总裁、董事会秘书

                 黄文生

      2022 年 4 月 27 日




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