中国石化:2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会决议公告

 股票代码:600028           股票简称:中国石化       公告编号:2022-20




                  中国石油化工股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
   大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告


     中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

    是否有否决议案:无



    一、会议召开和出席情况

    (一)2021 年年度股东大会(简称“股东年会”)、2022 年第一次 A 股类别股

东大会(简称“A 股类别股东大会”)和 2022 年第一次 H 股类别股东大会(简称

“H 股类别股东大会”)召开时间:2022 年 5 月 18 日

    (二)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召开方式:视频会议

    (三)出席股东大会的股东及其持有股份情况:

 1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数(人)                     298

 其中:A 股                                                          292

       H股                                                               6

 2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权

 的股份总数(股)                                          95,869,139,460

 其中:A 股                                                83,737,689,780

       H股                                                 12,131,449,680

 3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权
 股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例            79.184094
(%)

其中:A 股                                                        69.163999

        H股                                                       10.020095



    出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况:

1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人人                  293

数(人)

2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权的股        83,738,305,080

份总数(股)

3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权股份            87.631078

数占公司有权出席并表决的股份总数的比例(%)



    出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况:

1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人                      6

人数(人)

2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权的          11,941,571,788

股份总数(股)

3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权股              46.805027

份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例(%)



    (四)中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)股东年会、A 股

类别股东大会、H 股类别股东大会由中国石化董事会(简称“董事会”)召集,由

董事长马永生先生主持。股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召

集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 10 人,出席 2 人,董事长马永生先生,董事喻宝才先生出

席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会;董事赵东先生,凌逸群
先生,李永林先生,刘宏斌先生,独立非执行董事蔡洪滨先生,吴嘉宁先生,史
丹女士,毕明建先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别

股东大会;

    2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事会主席张少峰先生、监事章治国先

生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会;监事尹兆林先生、

郭洪金先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股

类别股东大会;

    3、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、

H 股类别股东大会。

    二、股东年会议案审议情况

      (一)非累积投票议案

    1、议案名称:中国石化《2021 年董事会工作报告》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型                   同意                        反对

                           票数    比例(%)          票数     比例(%)

A股              83,712,284,883     99.970025    25,100,397      0.029975

H股              11,846,128,347     97.648085   285,321,333      2.351915

合计:           95,558,413,230     99.676202   310,421,730      0.323798



   2、议案名称:中国石化《2021 年监事会工作报告》

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型                   同意                        反对

                           票数    比例(%)          票数     比例(%)

A股              83,712,202,883     99.969927    25,182,397      0.030073

H股              11,858,537,647     97.750376   272,912,033      2.249624

合计:           95,570,740,530     99.689060   298,094,430      0.310940
   3、议案名称:经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师

事务所审计的公司 2021 年度财务报告

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                  同意                         反对

                          票数    比例(%)           票数     比例(%)

A股             83,683,055,290     99.935113     54,334,890      0.064887

H股             11,504,460,361     94.831703   626,989,319       5.168297

合计:          95,187,515,651     99.289316   681,324,209       0.710684



   4、议案名称:中国石化 2021 年度利润分配方案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                  同意                         反对

                         票数     比例(%)           票数     比例(%)

A股             83,734,012,080     99.995609      3,676,900      0.004391

H股             12,091,573,186     99.671297     39,876,494      0.328703

合计:          95,825,585,266     99.954570     43,553,394      0.045430



   5、议案名称:授权中国石化董事会决定 2022 年中期利润分配方案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                  同意                         反对

                         票数     比例(%)           票数     比例(%)

A股             83,733,786,380     99.995578      3,702,500      0.004422

H股             12,091,368,486     99.669609     40,081,194      0.330391

合计:          95,825,154,866     99.954330     43,783,694      0.045670
   6、议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威

会计师事务所为公司 2022 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                   同意                           反对

                          票数     比例(%)             票数     比例(%)

A股              83,736,018,580     99.998674        1,110,000      0.001326

H股              12,123,960,780     99.938269        7,488,900      0.061731

合计:           95,859,979,360     99.991031        8,598,900      0.008969



   7、议案名称:授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                   同意                           反对

                          票数     比例(%)             票数     比例(%)

A股              83,086,476,474     99.223441     650,265,606       0.776559

H股               4,566,036,499     37.638856    7,565,141,181     62.361144

合计:           87,652,512,973     91.430494    8,215,406,787      8.569506



   8、议案名称:给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一

般性授权的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型                   同意                           反对

                          票数     比例(%)             票数     比例(%)

A股              82,880,915,574     98.977018     856,619,806       1.022982

H股               2,564,059,513     21.136114    9,567,118,167     78.863886

合计:           85,444,975,087     89.127070   10,423,737,973     10.872930
    9、议案名称:授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的

议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型                    同意                                  反对

                           票数       比例(%)                票数        比例(%)

A股               83,734,643,480       99.996487          2,941,400          0.003513

H股               12,086,809,380       99.632028         44,640,300          0.367972

合计:            95,821,452,860       99.950368         47,581,700          0.049632



    (二)累积投票议案表决情况

    10、关于选举监事(不含职工代表监事)的议案

议案     议案                 同意      同意比例              反对        反对比例 是否

序号     名称                 票数         (%)              票数          (%) 当选

10.01    邱发森      94,194,980,889     98.253704 1,567,641,814           1.635189      是

10.02    吕亮功      94,194,838,074     98.253555 1,567,668,414           1.635217      是

10.03    吴泊        94,198,833,267     98.257723 1,563,382,614           1.630746      是

10.04    翟亚林      94,194,457,974     98.253159 1,567,643,814           1.635191      是



    (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    非累积投票议案

议案            议案名称                        同意                         反对

序号                                          票数         比例           票数       比例

                                                         (%)                      (%)

4       中国石化 2021 年度利润        1,024,784,687    99.642485   3,676,900     0.357515

        分配方案

6       关于续聘毕马威华振 会         1,026,791,187    99.892013   1,110,000     0.107987
        计师事务所(特殊普通合

        伙)及毕马威会计师事务

        所为公司 2022 年度外部

        审计师并授权董事会 决

        定其酬金的议案

9       授权中国石化董事会 回      1,025,416,087    99.713971    2,941,400   0.286029

        购公司内资股及/或境外

        上市外资股的议案



    (四)关于议案表决的有关情况说明

    第 7 项、第 8 项、第 9 项议案为特别决议议案,已分别获得出席股东年会的

股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。



    三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称:授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的

议案

    审计结果:通过
    表决情况:

       股东类型                  同意                             反对

                                 票数 比例(%)                 票数 比例(%)

A股                  83,735,258,780     99.996487       2,941,400        0.003513

H股                  11,897,134,288     99.627876      44,437,500        0.372124

    (二)关于议案表决的有关情况说明

    第 1 项议案为特别决议议案,已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类

别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以

上通过。
    四、律师见证情况

    (一)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会见证的律师事务所:

北京市海问律师事务所

    律师:许敏、李杨

    (二)律师见证结论意见:

    股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召集和召开程序、召集人

的资格、出席视频会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律

和中国石化《公司章程》的有关规定,股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别

股东大会的表决结果有效。

    根据香港联交所上市规则,公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司

被委任为股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的点票监察员。



    五、备查文件目录

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会、A 股类别股东

大会、H 股类别股东大会决议。




                                      中国石油化工股份有限公司董事会

                                                      2022 年 5 月 18 日

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