中国南方航空股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2013-035



             中国南方航空股份有限公司
         第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2013 年 12 月 26 日,中国南方航空股份有限公司(“南航”、

“本公司”)第七届董事会第一次会议在广州市新白云国际机场

南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室召开,应出席

董事 12 人,实际出席董事 11 人。执行董事谭万庚先生因公未能
出席,委托执行董事张子芳先生代为出席表决。本次会议由董事

司献民先生主持。董事会秘书出席会议并负责会议记录。会议的

召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关

规定。



    二、董事会会议审议情况

    经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议:





    1、选举司献民先生为公司第七届董事会董事长,谭万庚先

    生为公司第七届董事会副董事长;

    2、选举公司第七届董事会下属各专门委员会成员,名单如

    下:
    董事司献民先生、谭万庚先生、徐杰波先生、魏锦才先生、
刘长乐先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员,主任为谭
万庚先生;
    董事魏锦才先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董
事会审计委员会委员,主任为谭劲松先生;
    董事王全华先生、宁向东先生、谭劲松先生为公司第七届董
事会薪酬与考核委员会委员,主任为宁向东先生;
    董事司献民先生、魏锦才先生、谭劲松先生为公司第七届董
事会提名委员会委员,主任为司献民先生。
    3、续聘以下公司高级管理人员。

    谭万庚先生为公司总经理;

    张子芳先生、徐杰波先生、任积东先生、刘纤先生、董苏光

先生、陈港先生、周岳海先生、王志学先生为公司副总经理;

    徐杰波先生为公司财务总监、总会计师(兼);

    王志学先生为公司总飞行师(兼);

    胡臣杰先生为公司总信息师;

    苏亮先生为公司总经济师;

    陈威华先生为公司总法律顾问;

    袁锡藩先生为公司总工程师;



    田晓东先生为公司运行总监;

    郭志强先生为公司营销总监;

    谢兵先生为公司董事会秘书。

    根据香港联合交易所证券上市规则,聘任谢兵先生和刘巍先

生为本公司联席公司秘书。



    三、独立董事的独立意见

    上述公司总经理、副总经理、财务总监(总会计师)、总飞

行师、总信息师、总法律顾问、总工程师、运行总监、营销总监、

董事会秘书的人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任

职条件,其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规

定,同意董事会对上述人员的聘任。



    独立董事:魏锦才、宁向东、刘长乐、谭劲松



    四、公告附件

    本公司高级管理人员简历:
    任积东先生,48 岁,毕业于南京航空航天大学航空发动机
设计专业,清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),高级
工程师。任先生 1986 年参加工作,曾任民航乌鲁木齐管理局副
局长、新疆航空公司副总经理,本公司新疆分公司党委书记、副
总经理,2005 年 3 月至 2007 年 1 月任本公司副总经理,2007 年
1 月至 2009 年 4 月任本公司新疆分公司总经理,2009 年 5 月至



今任本公司副总经理。
    刘纤先生,49 岁,毕业于民航飞行学院飞机驾驶专业。曾
任民航总局飞行标准司飞行技术检查处助理调研员、运行监察处
助理调研员、飞行标准处助理调研员、副处长,本公司副总飞行
师、总飞行师,2007 年 8 月至今任本公司副总经理。目前还兼
任珠海翔翼航空技术有限公司和西澳飞行学院董事长。
    董苏光先生,59 岁,毕业于西北工业大学飞机设计专业。
董先生 1970 年参加工作,曾任广州飞机维修工程有限公司副总
经理、本公司总工程师兼机务工程部总经理,2007 年 12 月至今
任本公司副总经理。目前还兼任汕头航空有限公司、广州飞机维
修工程有限公司和沈阳北方飞机维修有限公司等公司的董事长。
    陈港先生,47 岁,毕业于中南财经大学工业企业管理专业,
清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。陈先生 1987 年
参加工作,曾任本公司河南分公司副总经理、湖北分公司总经理、
本公司市场营销管理委员会主任。2009 年 8 月至今任本公司副
总经理。目前还兼任广东南航易网通电子商务有限公司董事长。
    周岳海先生,52 岁,大学学历,在职取得清华大学高级管
理人员工商管理硕士(EMBA)学位。周先生 1980 年参加工作,
曾任本公司飞行安全技术处副处长,飞行技术管理处副处长,飞
行安全技术部副总经理,飞行部副总经理,贵州航空有限公司党
委书记、副总经理,2004 年 9 月至 2009 年 1 月任本公司吉林分
公司总经理,2009 年 1 月至 2012 年 7 月任本公司北方分公司总
经理。2012 年 8 月至今任本公司副总经理。目前还兼任南航嘉
源(广州)航空用品有限公司和广州南联航空食品有限公司等公



司的董事长。
    王志学先生,52 岁,大学学历。王先生 1981 年参加工作,
曾任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部经理,汕头航空有限
公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长,汕头航空有限公司副总
经理。2004 年 10 月至 2009 年 2 月任本公司飞行管理部总经理,
2009 年 2 月至 2012 年 7 月任本公司广州飞行部总经理。2012 年
8 月至今任本公司副总经理兼总飞行师。
    胡臣杰先生,44 岁,毕业于北京航空航天大学信息管理专
业。曾任民航总局计算机中心软件工程师、微宏信息科技公司(新
加坡)高级软件工程师、本公司计算机中心副主任,SITA INC.(美
国)高级项目经理,广东南航易网通电子商务有限公司总经理。
2007 年 6 月至今任本公司总信息师。目前还兼任广州空港航翼
信息科技有限公司董事、广东南航天合信息科技有限公司董事
长。
    苏亮先生,51 岁,毕业于英国克兰菲尔德大学航空运输管
理专业,清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾在本
公司从事航务、计划和国际货运项目管理等职,2000 年 7 月至
2007 年 11 月任本公司董事会秘书,2007 年 12 月至今任本公司
总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司和厦门航空有限公
司等公司的董事。
    陈威华先生,47 岁,毕业于北京大学法律系,清华大学高
级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有中国律师资格和企业法
律顾问职业资格。陈先生 1988 年加入民航业,曾任本公司法律
事务处副处长、处长,本公司法律部主任。2004 年 1 月至今任



本公司总法律顾问兼法律部总经理。目前还兼任厦门航空有限公
司董事。
    袁锡藩先生,50 岁,毕业于中国民航学院航空无线电专业,
在职取得法国国立民航大学、法国航空工业大学航空安全管理硕
士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,高
级工程师。袁先生 1982 年参加工作,曾任广州飞机维修工程有
限公司车间维修副总监,本公司机务工程部副总经理兼机务工程
部质量管理总监和综合业务管理总监,珠海摩天宇航空发动机维
修有限公司副总经理,2009 年 3 月至 2011 年 1 月任广州飞机维
修工程有限公司副总经理,2011 年至今任本公司机务工程部总
经理,2012 年 4 月起任本公司总工程师兼机务工程部总经理。
目前还兼任广州飞机维修工程有限公司董事。
    田晓东先生,44 岁,毕业于北京气象学院航空气象专业,
在职取得北京航空航天大学航空工程硕士学位和清华大学高级
管理人员工商管理硕士(EMBA)学位,高级工程师。田先生 1989
年参加工作,曾任南航总签派室飞行运作室副主任、运行控制中
心计划放行室主任、运行控制部副经理、本公司运行控制中心副
总经理,2006 年 12 月至今任本公司运行指挥中心总经理,2012
年 6 月起任本公司运行总监兼运行指挥中心总经理。
    郭志强先生,50 岁,研究生学历,新疆维吾尔自治区党校
工商管理专业毕业,经济师。郭先生 1980 年参加工作,曾任新
疆航空公司运输部总经理、新疆航空公司副总经理、南航北京营
业部总经理、南航新疆分公司副总经理,2005 年 12 月至 2008
年 2 月任本公司深圳分公司副总经理,2008 年 2 月至 2009 年 5



月任重庆航空有限公司总裁、首席执行官。2009 年 5 月任本公
司营销委副主任,2009 年 9 月至 2012 年 9 月任本公司营销委主
任,2012 年 9 月起任本公司营销总监兼营销委主任。目前还兼
任厦门航空有限公司董事、广东南航易网通电子商务有限公司董
事。
    谢兵先生,40 岁,毕业于南京航空航天大学民航运输管理
专业,后就读于暨南大学和英国伯明翰大学,分别获得工商管理
硕士和国际金融硕士学位,清华大学高级管理人员工商管理硕士
(EMBA),高级经济师。曾在本公司规划发展部、董事会秘书办
公室以及中国南方航空集团公司办公厅任职。2007 年 11 月至今
任本公司董事会秘书。


       特此公告。

                                 中国南方航空股份有限公司

                                         2013 年 12 月 26 日





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