中国南方航空股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2015-009



         中国南方航空股份有限公司
         关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    中国南方航空股份有限公司(“本公司 ”)董事会今日收到

公司独立董事魏锦才先生的书面辞职报告,根据《关于进一步规

范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》向公司董事会

提出辞去独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、

提名委员会委员、战略决策委员会委员职务,并确认与公司董事

会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的

其他事宜。

    鉴于魏锦才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事

会成员人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,魏锦才先生

的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会

选举出新任独立董事之前,魏锦才先生将仍按照法律、行政法规
及《公司章程》的相关规定,继续履行公司独立董事、审计委员

会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职责。公司董事

会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。

    魏锦才先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的

职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对魏锦才先生担任公司独立董事期间所做出的贡献

表示衷心的感谢。

    特此公告。


                         中国南方航空股份有限公司董事会

                                         2015 年 4 月 9 日

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