南方航空:第七届董事会第七次会议决议公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2015-018




          中国南方航空股份有限公司
      第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。



    2015 年 6 月 30 日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”)
第七届董事会第七次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼
一号会议室召开。应到董事 11 人,实到董事 7 人。非执行董事
袁新安先生、执行董事张子芳先生、独立非执行董事刘长乐先生、
郭为先生因公请假,分别委托非执行董事杨丽华女士、执行董事
谭万庚先生、独立非执行董事谭劲松先生、焦树阁先生代为出席
会议并表决。本次会议由董事长司献民先生主持。公司监事和部
分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决等程序符合《中华
人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
   经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议:

    审议批准调整公司董事会下属各专门委员会委员。

    调整后公司董事会下属各专门委员会成员具体如下:
    1、战略决策委员会

   司献民、谭万庚、宁向东、刘长乐、郭为
   (主任委员:谭万庚)
2、审计委员会
   宁向东、谭劲松、焦树阁
   (主任委员:谭劲松)
3、薪酬与考核委员会
   袁新安、宁向东、郭为
   (主任委员:宁向东)
4、提名委员会
  司献民、谭劲松、焦树阁
  (主任委员:司献民)

特此公告。




                      中国南方航空股份有限公司董事会

                                  2015 年 6 月 30 日





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