南方航空董事会决议公告

中国南方航空股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2015年 8月 28日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第八次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事 11人,实到董事 10人。董事长司献民先生因公请假,委托副董事长谭万庚先生代为出席会议并表决。本次会议由副董事长谭万庚先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
    董事会会议审议情况 
经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议:
    一、审议批准公司 2015 年半年度报告全文、摘要及中期业
    绩公告;
    二、审议批准修订《中国南方航空股份有限公司章程》,并
    提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    中国南方航空股份有限公司董事会 
    2015年 8月 28日 
    

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