南方航空关于修改公司章程的公告

中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]47 号)关于网络投票及中小投资者单独计票等相关规定以及公司经营管理的需要,中国南方航空股份有限公司(“本公司”)于 2015年 8月 28日召开的第七届董事会第八次会议审议批准修改《中国南方航空股份有限公司章程》,并提交公司股东大会审议批准。
    具体修订内容如下:
    修订一:第五条   
原文:
    公司住所:广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233 号 203 房  
邮政编码:510730拟修改为:
    公司住所:广州市萝岗区玉岩路 12 号冠昊科技园一期办公楼 3楼 301室 
邮政编码:510530 
修订二:第十八条 
原文:
    公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致,并且不得超出该批准的范围。
    经依法登记,公司的经营范围包括:(Ⅰ)提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务;(Ⅱ)提供通用航空服务;(Ⅲ)提供航空器维修服务;(Ⅳ)经营国内外航空公司的代理业务;(Ⅴ)提供航空配餐服务;(Ⅵ)提供酒店经营;(Ⅶ)飞机租赁和航空意外保险销售代理;(Ⅷ)进行其他航空业务及相关业务,包括为该等业务进行广告宣传;(Ⅸ)保险兼业代理服务。(最终以国家工商行政管理总局核定的为准) 
拟修改为:
    公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致,并且不得超出该批准的范围。
    经依法登记,公司的经营范围包括:(1)提供国内、地区和
    国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务;(2)提供通
    用航空服务;(3)提供航空器维修服务;(4)经营国内外航空公
    司的代理业务;(5)提供航空配餐服务;(6)进行其他航空业务
    及相关业务,包括为该等业务进行广告宣传;(7)保险兼业代理
    服务:人身意外伤害险。(8)航空地面延伸服务;(9)航空培训;
    (10)资产租赁;(11)工程管理与技术咨询;(12)航材销售;
    (13)旅游代理服务;(14)代订服务;(15)商品零售批发;(16)
    移动运营代理;(17)电子商务(以上各项最终以公司登记机关
    核定为准)。
    修订三:第八十条  
原文:
    本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明确。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将在技术条件许可的情况下提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    拟修改为:
    本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明确。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    修订四:第百二十二条 
原文:
    股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。
    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。
    出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要表决的每一事项明确表示以下意见之一:赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    当根据相关规定(包括相关交易所的上市规则),任何股东(包括股东代理人)须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投票赞成或反对时,该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权票总数内。
    拟修改为:
    股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。
    股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。
    出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要表决的每一事项明确表示以下意见之一:赞成、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    当根据相关规定(包括相关交易所的上市规则),任何股东(包括股东代理人)须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投票赞成或反对时,该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权票总数内。
    修订五:第百二十三条 
原文:
    股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    拟修改为:
    股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    特此公告。
    中国南方航空股份有限公司董事会 
    2015年 8月 28日 
    

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