南方航空关于修改公司章程的公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029 公告编号:临 2017-045
          中国南方航空股份有限公司
            关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    2016 年 5 月 27 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称
“本公司”或“公司”)2015 年年度股东大会审议通过决议,一
般性授权公司董事会发行 H 股股份,并在发行完成后对《公司章
程》做出相应的修订,以反映公司注册资本的增加。2017 年 8
月 10 日,根据股东大会的一般性授权,公司完成向美国航空公
司(American Airlines,Inc.)发行 270,606,272 股 H 股股票,
并已顺利完成相关股份认购及交割事宜。
    2017 年 9 月 18 日,本公司召开第七届董事会临时会议,根
据 2015 年年度股东大会的授权及上述 H 股股票发行结果,一致
审议通过对《公司章程》涉及的相关条款进行补充修订。具体修
订内容如下:
    一、同意原《公司章程》第三条修订为:
    公司经国务院证券委员会证委发[1997]33 号文批准,于
1997 年 7 月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交
易所上市,共发行 1,174,178,000 股 H 股。
    公司于 2002 年 5 月 21 日召开临时股东大会通过发行不超过
1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股,并于 2003 年
获得了中国证券监督管理委员会(2003)70 号文批准,于 2003
年 7 月成功在上海证券交易所发行并上市 1,000,000,000 股每股
面值人民币 1.00 元的 A 股股票。
    公司于 2008 年 6 月 25 日召开 2007 年度股东大会,通过以
资本公积金转增股本(每十股转增五股),并于 2008 年 8 月 14
日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094 号文批准。
    公司于 2009 年 2 月 26 日召开 2009 年度第 1 次临时股东大
会、2009 年度第 1 次 A 股类别股东大会、2009 年度第 1 次 H 股
类别股东大会,通过非公开发行 72,115 万股 A 股股票和 72,115
万股 H 股股票,并分别于 2009 年 6 月 18 日获得了中国证监会
[2009]541 号文和于 2009 年 6 月 2 日获得了中国证监会证监许
可[2009]449 号文的批准,分别于 2009 年 8 月 20 日成功在上海
证券交易所发行 72,115 万股 A 股股票和于 2009 年 8 月 21 日成
功在香港联合交易所有限公司发行 72,115 万股 H 股股票。
    公司于 2010 年 4 月 30 日召开 2010 年度第 1 次临时股东大
会、2010 年度第 1 次 A 股类别股东大会、2010 年度第 1 次 H 股
类别股东大会,审议通过公司非公开发行不超过 176,678 万股 A
股股票和不超过 31,250 万股 H 股股票,并分别于 2010 年 9 月 1
日获得了中国证监会证监许可[2010]1215 号文和于 2010 年 9 月
9 日中国证监会证监许可[2010]1243 号文的批准,分别于 2010
年 10 月 29 日成功在上海证券交易所发行 150,150 万股 A 股股票
和于 2010 年 11 月 1 日成功在香港联合交易所有限公司发行
31,250 万股 H 股股票。
    公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年度股东大会审议通过
了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案,无条件一般授权
董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行 H 股股份总面值
20%的新增 H 股;公司于 2017 年 3 月 27 日召开第七届董事会临
时 会 议 , 审 议 通 过 公 司 向 美 国 航 空 公 司 ( American
Airlines,Inc.)非公开发行 270,606,272 股 H 股股票,并于 2017
年 7 月 26 日获得了中国证监会证监许可[2017]1350 号文的批准,
于 2017 年 8 月 10 日成功在香港联合交易所有限公司发行
270,606,272 股 H 股股票。
    二、同意原《公司章程》第七条修订为:
    公司注册资本为人民币 10,088,173,272 元。
    三、同意原《公司章程》第二十九条修订为:
    经国务院证券主管机构批准,公司于首次 A 股股票发行完成
后的股份总数为 4,374,178,000 股,均为普通股,其中:(a)
2,200,000,000 股 A 股股票(国家股)已于公司设立时发行并由
公司发起人全部认购;(b)1,174,178,000 股 H 股股票已在公司
首次增资发行时由境外投资人认购,其中包括超额配售部分; c)
1,000,000,000 股 A 股股票(社会公众股)在公司首次 A 股股票
发行时由境内投资人认购。
    公司于 2008 年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股
东发行额外股票 2,187,089,000 股,其中 A 股股票 1,600,000,000
股,H 股股票 587,089,000 股。
    公司于 2009 年非公开发行 721,150,000 股 A 股股票和非公
开发行 721,150,000 股 H 股股票,其中 A 股股票全部由发起人认
购,H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。
    公司于 2010 年非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票和非
公开发行 312,500,000 股 H 股股票,其中发起人认购 123,900,000
股 A 股股票,其他八名投资者认购 1,377,600,000 股 A 股股票;
H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。
    公司于 2017 年非公开发行 270,606,272 股 H 股股票,H 股
股票全部由美国航空公司(American Airlines,Inc.)认购。
    经过前述发行后,公司的股本结构为:(a)发起人持有
4,039,228,665 股 A 股,占股本总额的 40.04%;(b)其他境内投
资人持有的 A 股为 2,983,421,335 股,占股本总额的 29.57%;c)
境外投资人持有 3,065,523,272 股 H 股,占股本总额的 30.39%。
    四、同意除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。
    特此公告。
                           中国南方航空股份有限公司董事会
                                        2017 年 9 月 18 日

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