南方航空关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029 公告编号:临 2017-051
          中国南方航空股份有限公司
关于修改公司章程、股东大会议事规则及董
          事会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    2017 年 10 月 10 日,中国南方航空股份有限公司(以下简
称“公司”、“本公司”)召开第七届董事会临时会议,一致审
议通过《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)、《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》(以
下简称“股东大会议事规则”)及《中国南方航空股份有限公司
董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)的修订方案。
    本次相关的修改主要体现在以下四方面:
    一、依据《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公
司章程有关事项的通知》(国资党委党建20171 号)等相关
文件要求,将党建工作总体要求写入公司章程以及董事会议事规
则;
    二、根据 2016 年中国证券监督管理委员会修订并发布的《上
市公司章程指引(2016)》,结合公司规范运作的实践,对公司
章程、股东大会议事规则及董事会议事规则进行修订和完善;
    三、为进一步提高决策效率,根据实际经营需要调整了董事
会的人数和机构设臵;
    四、其他根据工商登记的需要对公司章程做出的相应修改。
    具体修改请见附件一、附件二、附件三。根据上市地上市规
则,上述修改需要提交本公司股东大会审议。
    特此公告。
    附件一:公司章程修订对照表
    附件二:股东大会议事规则修订对照表
    附件三:董事会议事规则修订对照表
                         中国南方航空股份有限公司董事会
                                         2017 年 10 月 10 日
  附件一:
                                 公司章程修订对照表
序号               现有章程条文                          拟修改条文
  1    第五条 公司住所:广东省广州市萝 第五条 公司住所:广东省广州市黄
       岗区玉岩路 12 号冠昊科技园区一期 埔区玉岩路 12 号冠昊科技园区一期
       办公楼 3 楼 301 室                    办公楼 3 楼 301 室
       ……                                  ……
 2     第九条 公司依据《公司法》、《特别 第九条 公司依据《公司法》、《特别
       规定》、《到境外上市公司章程必备条 规定》、《到境外上市公司章程必备条
       款》(简称“必备条款”)、《上市公司 款》(以下简称《必备条款》)、《上市
       章程必备条款》和国家其他有关法 公司章程指引》和国家其他有关法
       律、行政法规的规定,对公司章程进 律、行政法规的规定,对公司章程进
       行修改。                              行修改。
 3                                           第十五条后新增条款,后续条款序号
                                             顺延。
                                            第十六条 根据《中国共产党章程》
                                            规定,公司设立中国共产党的组织,
                                            党委发挥领导核心和政治核心作用,
                                            把方向、管大局、保落实。公司建立
                                            党的工作机构,配备足够数量的党务
                                            人员,保障党组织的工作经费。
 4     第十八条 ……                        第十九条 ……
       经依法登记,公司的经营范围包括:     经依法登记,公司的经营范围包括:
       (1)提供国内、地区和国际定期及      (1)提供国内、地区和国际定期及
       不定期航空客、货、邮、行李运输服     不定期航空客、货、邮、行李运输服
       务;(2)提供通用航空服务;(3)提   务;(2)提供通用航空服务;(3)提
       供航空器维修服务;(4)经营国内外    供航空器维修服务;(4)经营国内外
       航空公司的代理业务;(5)提供航空    航空公司的代理业务;(5)提供航空
       配餐服务;(6)进行其他航空业务及    配餐服务;(6)进行其他航空业务及
       相关业务,包括为该等业务进行广告     相关业务(限保险兼业代理业务:人
       宣传;(7)保险兼业代理服务:人身    身意外伤害险);(7)航空地面延伸
       意外伤害险。 8)航空地面延伸服务;   服务;(8)航空培训;(9)资产租赁;
       (9)航空培训;(10)资产租赁;(11)(10)工程管理与技术咨询;(11)
       工程管理与技术咨询;(12)航材销     航材销售;(12)旅游代理服务;(14)
       售;(13)旅游代理服务;(14)代订   代订服务;(13)商品零售批发(16)
       服务;(15)商品零售批发;(16)移   移动运营代理;(17)电子商务(以
       动运营代理;(17)电子商务(以上     上各项最终以公司登记机关核定为
       各项最终以公司登记机关核定为         准)。
       准)。
 5     第四十条 公司因本章程第三十七 第四十一条 公 司 因 本 章 程 第 三 十
       条第(一)项至第(三)项的原因回 八条第(一)项至第(三)项的原因
       购本公司股份的,应当经过股东大会 回购本公司股份的,应当经过股东大
     决议。公司依照第三十七条依法购回    会决议。公司依照第三十八条依法购
     股份后,属于第(一)项情形的,应    回股份后,属于第(一)项情形的,
     当自收购之日起十日内注销;          应当自收购之日起十日内注销;
     ……                                ……
     公司依照三十七条第(三)项规定收    公司依照第三十八条第(三)项规定
     购的本公司股份,将不超过本公司已    收购的本公司股份,将不超过本公司
     发行股份总额的 5%;                 已发行股份总额的 5%;
     ……                                ……
6    第四十二条 ……                     第四十三条 ……
     本条规定不适用于第四十四条所述      本条规定不适用于第四十五条所述
     的情形。                            的情形。
7    第四十四条 下列行为不视为本章第     第四十五条 下列行为不视为本章第
     四十二条禁止的行为:                四十三条禁止的行为:
     ……                                ……
8    第五十六条 公司召开股东大会、分     第五十七条 公司召开股东大会、分
     配股利、清算及从事其他需要确认股    配股利、清算及从事其他需要确认股
     权的行为时,应当由董事会决定某一    权的行为时,应当由董事会决定某一
     日为股权确定日,股权确定日终止      日为股权登记日,股权登记日收市后
     时,在册股东为公司股东。            登记在册的股东为享有相关权益的
                                         股东。
9    第六十二条 公司普通股股东享有下     第六十三条 公 司 普 通 股 股 东 享 有
     列权利:                            下列权利:
     (一)依法请求、召集、主持、参加    (一)依法请求、召集、主持、参加
     或者委派股东代理人参加股东会议,    或者委派股东代理人参加股东大会,
     并行使表决权;                      并行使表决权;
     ……                                ……
     (六)按照公司章程的规定获得有关    (六)按照公司章程的规定获得有关
     信息,包括:                        信息,包括:
     1、在缴付成本费用后得到公司章程;   1、在缴付成本费用后得到公司章程;
     2、在缴付了合理费用后有权查阅和     2、在缴付了合理费用后有权查阅和
     复印:                              复印:
     ……                                ……
     (5)股东会议的会议记录及会计师     (5)股东大会的会议记录及会计师
     报告;                              报告;
     ……                                ……
10   第六十三条 股东提出查阅本章程第     第六十四条 股 东 提 出 查 阅 本 章 程
     六十二条所述有关信息或者索取资      第六十三条所述有关信息或者索取
     料的,应当向公司提供证明其持有公    资料的,应当向公司提供证明其持有
     司股份的种类以及持股数量的书面      公司股份的种类以及持股数量的书
     文件,……                          面文件,……
11   第七十二条 ……                     第七十三条 ……
     若公司的董事存在协助、纵容控股股    若公司的董事存在协助、纵容控股股
     东及其关联企业侵占公司资产时,经    东及其关联企业侵占公司资产时,经
     公司监事会或持有 3%以上(含 3%)        公司监事会或单独或合计持有公司
     股份的股东提议,公司股东大会应当        有表决权的股份 3%以上(含 3%)的
     召开会议罢免其董事职务。                股东提议,公司股东大会应当召开会
     若公司的监事存在协助、纵容控股股        议审议罢免其董事职务。
     东及其关联企业侵占公司资产时,经        若公司的监事存在协助、纵容控股股
     公司董事会或持有 3%以上(含 3%)        东及其关联企业侵占公司资产时,经
     股份的股东提议,公司股东大会应当        公司董事会或单独或合计持有公司
     召开会议罢免其监事职务。                有表决权的股份 3%以上(含 3%)的
     ……                                    股东提议,公司股东大会应当召开会
                                             议审议罢免其监事职务。
                                             ……
12   第七十六条 股 东 大 会 行 使 下 列 职   第七十七条 股 东 大 会 行 使 下 列 职
     权:                                    权:
     ……                                    …….
     (二)选举和更换董事,决定有关董        (二)选举和更换非由职工代表担任
     事的报酬事项;                          的董事,决定有关董事的报酬事项;
     (三)选举和更换由股东代表出任的        (三)选举和更换非由职工代表担任
     监事,决定有关监事的报酬事项;          的监事,决定有关监事的报酬事项;
     ……                                    ……
     (十一)根据公司章程的有关规定决        (十一)根据公司章程的有关规定决
     定公司的对外担保事项                    定公司的对外担保事项
     (十二)对公司聘用、解聘或者不再        (十一)对公司聘用、解聘或者不再
     续聘会计师事务所做出决议;              续聘会计师事务所做出决议;
     (十三)修改本章程;                    (十二)修改本章程;
     (十四)审议批准变更募集资金用途        (十三)审议批准变更募集资金用途
     事项;                                  事项;
     (十五)审议股权激励计划;              (十四)审议股权激励计划;
     (十六)审议代表公司有表决权的股        (十五)审议单独或合计持有公司有
     份百分之三以上(含百分之三)的股        表决权的股份 3%以上(含 3%)的股
     东的提案;                              东的提案;
     (十七)审议批准公司重大购买、出        (十六)审议批准公司重大购买、出
     售、臵换资产的行为(其标准按照上        售、臵换资产的行为(其标准按照上
     市地证券交易所的规则确定);            市地证券交易所的规则确定);
     (十八)审议法律、法规及公司章程        (十七)审议法律、行政法规、上市
     规定须由股东大会批准的公司对外          地证券交易所规则及公司章程规定
     担保;                                  须由股东大会批准的公司对外担保;
     (十九)法律、行政法规及公司章程        (十八)审议法律、行政法规、上市
     规定应由股东大会做出决议的其他          地证券交易所规则及公司章程规定
     事项;                                  应由股东大会做出决议的其他事项;
     (二十)公司股东大会可以授权或委        (十九)公司股东大会可以授权或委
     托董事会办理其授权或委托办理的          托董事会办理其授权或委托办理的
     事项。                                  事项。
     ……                                    ……
13   第七十八条 股东大会分为股东年会         第七十九条 股东大会分为年度股东
     和临时股东大会。股东大会由董事会        大会和临时股东大会。股东大会由董
     召集。股东年会每年召开一次,并应        事会召集。年度股东大会每年召开一
     于上一会计年度完结之后六个月之          次,并应于上一会计年度完结之后六
     内举行。                                个月之内举行。
14   第八十三条 股 东 要 求 召 开 临 时 股   第八十四条 股东要求召开临时股东
     东大会或者类别股东会议,应当按照        大会或者类别股东大会,应当按照下
     下列程序办理:                          列程序办理:
     (一)单独或合计持有在该拟举行的        (一)单独或合计持有在该拟举行的
     会议上有表决权的股份 10%以上(含        会议上有表决权的股份 10%以上(含
     10%)的股东,可以签署一份或者数         10%)的股东,可以签署一份或者数
     份同样格式内容的书面要求,提请董        份同样格式内容的书面要求,提请董
     事会召集临时股东大会或者类别股          事会召集临时股东大会或者类别股
     东会议,并阐明会议的议题。              东大会,并阐明会议的议题。
     ……                                    ……
     (三)……                              (三)……
     董事会不同意召开临时股东大会,或        董事会不同意召开临时股东大会,或
     者在收到请求后十日内未做出反馈          者在收到请求后十日内未做出反馈
     的,单独或者合计持有公司 10%以上        的,单独或合计持有公司有表决权的
     股份的股东有权向监事会提议召开          股份 10%以上(含 10%)的股东有权
     临时股东大会,并应当以书面形式向        向监事会提议召开临时股东大会,并
     监事会提出请求。                        应当以书面形式向监事会提出请求。
     ……                                    ……
     (五)如果董事会和监事会均不召集        (五)如果董事会和监事会均不召集
     和主持股东大会,提出该要求的股          和主持股东大会,提出该要求的股
     东,可以在董事会收到该要求后四个        东,可以在董事会收到该要求后四个
     月内自行召集会议,召集的程序应当         月内自行召集会议,召集的程序应当
     尽可能与董事会召集的股东会议的          尽可能与董事会召集的股东大会的
     程序相同。…….                         程序相同。……
15   第八十六条 ……                         第八十七条 ……
     在股东大会决议公告前,召集股东持        在股东大会决议公告前,召集股东持
     股比例不得低于 10%。                    有公司有表决权的股份不得低于公
     ……                                    司有表决权的股份总数的 10%。
                                             ……
16   第八十九条 公司召开股东大会,董         第九十条 公司召开股东大会,董事
     事会、监事会以及单独或合并持有公        会、监事会以及单独或合计持有公司
     司发行在外的有表决权的股份总数          发行在外的有表决权的股份 3%以上
     的百分之三以上的股东,有权向公司        (含 3%)的股东,有权向公司提出
     提出提案。                              提案。
17   第九十条 单独持有或合并持有公           第九十一条 单 独 或 合 计 持 有 公 司
     司发行在外的有表决权股份总数的          发行在外的有表决权的股份 3%以上
     百分之三以上的股东,……                (含 3%)的股东,……
     ……                                    ……
     股东大会通知中未列明或不符合本          股东大会通知中未列明或不符合本
     章程第八十八条规定的提案,股东大        章程第八十九条规定的提案,股东大
     会不得进行表决或作出决议。              会不得进行表决或作出决议。
18   第九十六条 … … 向 内 资 股 股 东 发   第九十七条 … … 向 内 资 股 股 东 发
     送股东大会通知的公告应当于会议          送股东大会通知的公告应当于会议
     召开前不少于四十五日(含四十五          召开前不少于四十五日(含四十五
     日),在国务院证券主管机构指定的        日),在国务院证券主管机构指定的
     一家或者多家报刊上刊登,一经公          一家或者多家报刊上刊登,一经公
     告,视为所有内资股股东已收到有关         告,视为所有内资股股东已收到有关
     股东会议的通知。向外资股股东发送        股东大会的通知。向外资股股东发送
     股东大会通知的公告,应当于会议召        股东大会通知的公告,应当于会议召
     开前不少于四十五日(含四十五日),      开前不少于四十五日(含四十五日),
     通过公司网站(www.csair.com)发         通过公司网站(www.csair.com)发
     出,一经公告,视为所有外资股股东        出,一经公告,视为所有外资股股东
     已收到有关股东会议的通知。              已收到有关股东大会的通知。
19   第百条 任何有权出席股东会议并有         第百一条 任何有权出席股东大会
     权表决的股东,有权委任一人或者数        并有权表决的股东,有权委任一人或
     人(该人可以不是股东)作为其股东        者数人(该人可以不是股东)作为其
     代理人,代为出席和表决。……            股东代理人,代为出席和表决。……
20   第百四条 ……                           第百五条 ……
     委托人为法人的,其法定代表人或者         委托人为法人的,其法定代表人或者
     董事会、其他决策机构决议授权的人        董事会、其他决策机构决议授权的人
     作为代表出席公司的股东会议。            作为代表出席公司的股东大会。
21   第百十条 公司董事会应当以公司           第百十一条 公 司 董 事 会 应 当 以 公
     和股东的最大利益为行为准则,按照        司和股东的最大利益为行为准则,按
     本节第八十八条的规定对股东大会          照本节第八十九条的规定对股东大
     提案进行审查。                          会提案进行审查。
22   第百十一条 提出提案的股东对董事         第百十二条 提 出 提 案 的 股 东 对 董
     会不将其提案列入股东大会会议议          事会不将其提案列入股东大会会议
     程的决定持有异议的,可以按照本章        议程的决定持有异议的,可以按照本
     程第八十三条的规定程序要求召集          章程第八十四条的规定程序要求召
     临时股东大会。                          集临时股东大会。
23   第百十九条     股东大会应有会议         第百二十条 股东大会应有会议记
     记录,由董事会秘书负责。会议记录        录,由董事会秘书负责。会议记录记
     记载以下内容:                           载以下内容:
     ……                                    ……
     (二)会议主持人以及出席或列席会        (二)会议主持人以及出席或列席会
     议的董事、监事、经理和其他高级管        议的董事、监事和高级管理人员姓
     理人员姓名;                            名;
     ……                                    ……
24   第百三十条 公司的任何对外担保事
                                             第百三十一条 公司的任何对外担保
     项须经董事会审议通过,下列担保事
     项经董事会审议后,须提交股东大会
                                             事项须经董事会审议通过,本章程第
     审批:
     (一)公司及其控股子公司的对外担
                                             二百九十一条规定的对外担保事项
     保总额,达到或超过最近一期经审计
     净资产 50%以后提供的任何担保;
                                        经董事会审议后,须提交股东大会审
     (二)为资产负债率超过 70%的担保
     对象提供的担保;
                                        批。:
     (三)单笔担保额超过最近一期经审
     计净资产 10%的担保;
                                        (一)公司及其控股子公司的对外担
     (四)对股东、实际控制人及其关联
     方提供的担保;
                                        保总额,达到或超过最近一期经审计
     (五)公司的对外担保,达到或超过
     最近一期经审计总资产的 30%以后提
                                        净资产 50%以后提供的任何担保;
     供的任何担保;
     (六)其他法律、法规、公司章程和
                                        (二)为资产负债率超过 70%的担
     上市地证券交易所规则等规定的需
     要提交股东大会审批的担保事项。
                                        保对象提供的担保;
                                        (三)单笔担保额超过最近一期经审
                                        计净资产 10%的担保;
                                        (四)对股东、实际控制人及其关联
                                        方提供的担保;
                                        (五)公司的对外担保,达到或超过
                                        最近一期经审计总资产的 30%以后
                                        提供的任何担保;
                                        (六)其他法律、法规、公司章程和
                                        上市地证券交易所规则等规定的需
                                        要提交股东大会审批的担保事项。
25   第百三十四条 在股东大会选举董      第百三十五条 在股东大会选举董
     事(含独立董事)、监事(不含由职   事(不含由职工代表担任的董事)、
     工代表担任的监事)的过程中,应积   监事(不含由职工代表担任的监事)
     极推行累积投票制。                 的过程中,应积极推行累积投票制。
     ……                               ……
26   第百五十二条 公司拟变更或者废      第百五十三条 公司拟变更或者废
     除类别股东的权利,应当经股东大会   除类别股东的权利,应当经股东大会
     以特别决议通过和经受影响的类别     以特别决议通过和经受影响的类别
     股东在按本章程第百五十三条至第     股东在按本章程第百五十四条至第
     百五十五条的规定分别召集的股东     百五十六条的规定分别召集的股东
     会议上通过方可进行。                 大会上通过方可进行。
27   第百五十四条 受影响的类别股东,      第百五十五条 受影响的类别股东,
     无论原来在股东大会上是否有表决       无论原来在股东大会上是否有表决
     权,在涉及第百五十三条(二)至       权,在涉及第百五十四条(二)至
     (八)、(十一)至(十二)项的事项   (八)、(十一)至(十二)项的事项
     时,在类别股东会议上具有表决权,     时,在类别股东大会上具有表决权,
     但有利害关系的股东在类别股东会       但有利害关系的股东在类别股东大
     议上没有表决权。                     会上没有表决权。
     前款所述“有利害关系的股东\"的含      前款所述“有利害关系的股东\"的含
     义如下:                             义如下:
     (一)在公司按本章程第三十八条的     (一)在公司按本章程第三十九条的
     规定向全体股东按照相同比例发出       规定向全体股东按照相同比例发出
     购回要约或者在证券交易所通过公       购回要约或者在证券交易所通过公
     开交易方式购回自己股份的情况下,     开交易方式购回自己股份的情况下,
     “有利害关系的股东”是指本章程第     “有利害关系的股东”是指本章程第
     七十一条所定义的控股股东;           七十二条所定义的控股股东;
     (二)在公司按照本章程中第三十八     (二)在公司按照本章程中第三十九
     条的规定在证券交易所外以协议方       条的规定在证券交易所外以协议方
     式购回自己股份的情况下,“有利害     式购回自己股份的情况下,“有利害
     关系的股东”指与该协议有关的股       关系的股东”指与该协议有关的股
     东;                                 东;
     ……                                 ……
28   第百五十五条 类别股东会议的决        第百五十六条 类别股东大会 的决
     议,应当根据第百五十三条规定,经     议,应当根据第百五十四条规定,经
     由出席类别股东会议的有表决权的       由出席类别股东大会的有表决权的
     三分之二以上的股权表决通过,方可     三分之二以上的股权表决通过,方可
     作出。                               作出。
29   第百五十六条 公司召开类别股东        第百五十七条 公司召开类别股东
     会议,应当于会议召开前四十五日       大会,应当于会议召开前四十五日
     (含四十五日)以公告方式或其他本     (含四十五日)以公告方式或其他本
     章程规定的其他形式(如需要)发出     章程规定的其他形式(如需要)发出
     通知,将会议拟审议的事项以及开会     通知,将会议拟审议的事项以及开会
     日期和地点告知所有该类别股份的       日期和地点告知所有该类别股份的
     在册股东。拟出席会议的股东,应当     在册股东。拟出席会议的股东,应当
     于会议召开二十日前,将出席会议的     于会议召开二十日前,将出席会议的
     书面回复送达公司。                   书面回复送达公司。
     拟出席会议的股东所代表的在该会       拟出席会议的股东所代表的在该会
     议上有表决权的股份数,达到在该会     议上有表决权的股份数,达到在该会
     议上有表决权的该类别股份总数二       议上有表决权的该类别股份总数二
     分之一以上的,公司可以召开类别股     分之一以上的,公司可以召开类别股
     东会议;达不到的,公司应当在五日     东大会;达不到的,公司应当在五日
     内将会议拟审议的事项、开会日期和     内将会议拟审议的事项、开会日期和
     地点以公告形式再次通知股东,经公      地点以公告形式再次通知股东,经公
     告通知,公司可以召开类别股东会       告通知,公司可以召开类别股东大
     议。                                 会。
30   第百五十七条 类别股东会议的通        第百五十八条 类别股东大会 的通
     知只须送给有权在该会议上表决的       知只须送给有权在该会议上表决的
     股东。                               股东。
     类别股东会议应当以与股东大会尽       类别股东大会应当以与股东大会尽
     可能相同的程序举行,公司章程中有      可能相同的程序举行,公司章程中有
     关股东大会举行程序的条款适用于       关股东大会举行程序的条款适用于
     类别股东会议。                       类别股东大会。
31   第百六十条 公司设董事会,对股东      第百六十一条 公司设董事会,对股
     大会负责。董事会由十三名董事组       东大会负责。董事会由七至十一名董
     成,董事会设董事长一名。……         事组成,董事会设董事长一名、副董
                                          事长一名。……
32   第百六十一条 董事会对股东大会        第百六十二条 董事会对股东大会
     负责,行使下列职权:                 负责,行使下列职权:
     ……                                 ……
     (十一)聘任或者解聘公司总经理,     (十一)聘任或者解聘公司总经理、
     根据总经理的提名,聘任或者解聘公     董事会秘书,根据总经理的提名,聘
     司副总经理、财务负责人及其它高级     任或者解聘公司副总经理、财务总监
     管理人员,决定其报酬和奖惩事项;     及其他高级管理人员,决定其报酬和
     ……                                 奖惩事项;
     (十七)听取公司经理的工作汇报并     ……
     检查经理的工作;                     (十七)听取公司总经理的工作汇报
     ……                                 并检查总经理的工作;
                                          ……
33                                        新增第百六十三条,其后条款序号顺
                                          延。
                                          第百六十三条 董事会决定公司重大
                                          问题,应事先听取公司党委的意见。
34   第百六十九条 董事会每年至少召        第百七十一条 董事会每年至少召
     开二次会议,由董事长召集,于会议     开四次定期会议,由董事长召集。,
     召开十日前以电传、电报、特快专递、   于会议召开十日前以电传、电报、特
     挂号邮件、专人送交或其他能被确认     快专递、挂号邮件、专人送交或其他
     送交的方式向董事、监事发出通知。     能被确认送交的方式向董事、监事发
     经董事长、三分之一以上(含三分之     出通知。经董事长、三分之一以上(含
     一)董事、监事会或者公司总经理提     三分之一)董事、监事会或者公司总
     议,可以召开临时董事会会议。         经理提议,可以召开临时董事会会
     ……                                 议。
                                          ……
35   第百七十一条 董事会及临时董事        第百七十三条 董事会召开会议的
     会会议召开的通知方式及通知时限       通知方式和通知时限如下:
     如下:                               (一)定期董事会会议召开十日前以
     (一)董事会例会的时间和地点如已     直接送达、传真、电子邮件或其他能
     由董事会事先规定,其召开无须发给     被确认送交的方式通知全体董事;
     通知。                             (二)临时董事会议召开五日前以直
     (二)如果董事会未事先决定董事会   接送达、电话、传真、电子邮件或其
     会议时间和地点,董事长应通过董事   他能被确认送交的方式通知全体董
     会秘书至少提前十日,将董事会会议   事。
     时间和地点用电传、电报、传真、特   (三)会议通知以专人送出的,由被
     快专递或挂号邮寄或经专人通知各     送达人在回执上签名(或盖章),签
     董事及监事会主席。                 收日期为送达日期;以邮件送出的,
     (三)通知应采用中文,必要时可附   自交付邮局之日起第五个工作日为
     英文,并包括会议议程。             送达日期;会议通知以传真送出的,
     (四)召开临时董事会会议,则至少   传真送出日期以传真机报告单显示
     应提前八小时以电话、电报或传真方   为准;以电子邮件送出的,以到达对
     式向全体董事发出通知。             方系统之日为送达日期。
                                        (四)情况紧急,需要尽快召开董事
                                        会临时会议的,可以随时通过电话或
                                        者其他即时通讯方式发出会议通知,
                                        但召集人应当在会议上作出说明。
                                        (五)会议通知应采用中文,必要时
                                        可附英文。
36   第百七十二条 董事会会议书面通      第百七十四条 董事会会议书面通
     知包括以下内容:                    知包括以下内容:
     (一)会议日期和地点;             (一)会议日期和地点;
     (二)会议的召开方式和议程;会议   (二)会议的召开方式和议程;会议
     期限;                             期限;
     (三)拟审议的事项(会议提案);   (三)拟审议的事项(会议提案);
     (四)会议召集人和主持人、临时会   (四)会议召集人和主持人、临时会
     议的提议人及其书面提议;           议的提议人及其书面提议;
     (五)董事表决所必需的会议材料;   (五)董事表决所必需的会议材料;
     (六)董事应当亲自出席或者委托其   (六)董事应当亲自出席或者委托其
     他董事代为出席会议的要求;         他董事代为出席会议的要求;
     (七)联系人和联系方式。           (七)联系人和联系方式;
     ……                               (八)发出通知的日期。
                                        ……
37   第百七十五条 董事会例会或临时      第百七十七条 董事会定期会议 或
     会议可以用电话会议形式或者借助     临时会议可以用电话会议形式或者
     类似通迅设备进行,只要与会的董事   借助类似通迅设备进行,只要与会的
     能听清其他董事讲话,并进行交流,   董事能听清其他董事讲话,并进行交
     所有与会董事应被视为亲自出席该     流,所有与会董事应被视为亲自出席
     会议。                             该会议。
38   第百七十六条 就需要于临时董事      第百七十八条 就需要于临时董事
     会会议表决通过的事项而言,如果董   会会议表决通过的事项而言,如果董
     事会已将拟表决议案的内容以书面     事会已将拟表决议案的内容以书面
     方式发给全体董事,而签字同意的董   方式发给全体董事,而签字同意的董
     事人数已达到依本章程第百七十三     事人数已达到依本章程第百七十五
     条规定作出该等决定所需人数,便可   条规定作出该等决定所需人数,便可
     形成有效决议而无须召集董事会会     形成有效决议而无须召集董事会会
     议。                               议。
39   第百八十六条 董事由股东大会从      第百八十八条 董事由股东大会从
     董事会或代表发行股份百分之五以     董事会或单独或合计持有公司有表
     上(含百分之五)的股东提名的候选   决权的股份 5%以上(含 5%)的股东
     人中选举。……                     提名的候选人中选举。……
     ……                               ……
     若单独或合并持有公司有表决权百     若单独或合计持有公司有表决权股
     分之五以上的股东或者监事会在公     份 5%以上(含 5%)的股东在公司年
     司年度股东大会上提出选举非独立     度股东大会上提出选举非独立董事
     董事的临时议案,…….              的临时议案,……
                                        ……
40   第二百二条 公司董事会按照股东大    第二百四条 公 司 董 事 会 下 设 常 务
     会的决议,可以设立若干专门委员会   委员会和战略与投资委员会、审计与
     (包括战略、审计、提名、薪酬与考   风险管理委员会、提名委员会、薪酬
     核委员会、独立董事委员会)。各专   与考核委员会、航空安全委员会等专
     门委员会成员全部由董事组成,其中   门委员会。常务委员会和各专门委员
     审计、薪酬与考核委员会中独立董事   会成员全部由董事组成,其中常务委
     应占多数并担任召集人,审计委员会   员会由董事长和执行董事组成,审计
     中至少应有一名独立董事是会计专     与风险管理委员会、提名委员会、薪
     业人士。                           酬与考核委员会中独立董事应占多
                                        数并担任主任委员,审计与风险管理
                                        委员会中至少应有一名独立董事是
                                        会计专业人士。
41   第二百十条 总经理对董事会负责,    第二百十二条 总经理对董事会负
     行使下列职权:                     责,行使下列职权:
     ……                               ……
     (六)提请聘任或者解聘公司副总经   (六)提请聘任或者解聘公司副总经
     理、财务负责人;                   理、财务总监和其他高级管理人员;
     (七)聘任或者解聘除应由董事会聘   (七)聘任或者解聘除应由董事会聘
     任或者解聘以外的负责管理人员;     任或者解聘以外的负责管理人员;
     (八)本章程和董事会授予的其他职   (八)提请召开董事会临时会议;
     权。                               (九)本章程和董事会授予的其他职
                                        权。
42   第二百十六条 本章程第百八十二      第二百十八条 本章程第百八十四
     条关于不得担任董事的情形,同时适   条关于不得担任董事的情形,同时适
     用于公司高级管理人员。本章程第百   用于公司高级管理人员。本章程第百
     八十四条关于董事的忠实义务和第     八十六条关于董事的忠实义务和第
     百八十五条关于勤勉义务的规定,同   百八十七条关于勤勉义务的规定,同
     时适用于公司高级管理人员。         时适用于公司高级管理人员。
43   第二百十八条 公司设监事会。监事    第二百二十条 公司设监事会。监事
     会由五名监事组成。……             会由三至五名监事组成。……
44   第二百十九条 监事会成员由股东      第二百二十一条     监事会成员由
     代表和公司职工代表组成。其中职工   股东代表和公司职工代表组成。其中
     代表为 2 名。股东代表的监事由股东   职工代表不少于三分之一。股东代表
     大会从监事会或代表发行股份百分      担任的监事由股东大会从监事会或
     之五以上(含百分之五)的股东提名    单独或合计持有公司有表决权的股
     的候选人中选举。……                份 5%以上(含 5%)的股东提名的候
                                         选人中选举。……
45   第二百二十一条    监事会向全体      第二百二十三条    监事会向全体
     股东负责,并依法行使下列职权:      股东负责,并依法行使下列职权:
     (一)检查公司的财务;              (一)对董事会编制的公司定期报告
     (二)对公司董事、总经理和其他高    进行审核并提出书面审核意见;
     级管理人员执行公司职务时违反法      (二)检查公司的财务;
     律、行政法规或者本章程的行为进行    (三)对公司董事、总经理和其他高
     监督;                              级管理人员执行公司职务时的行为
     (三)当公司董事、总经理和其他高    进行监督,对违反法律、行政法规或
     级管理人员的行为损害公司的利益      者本章程和股东大会决议的董事、高
     时,要求前述人员予以纠正;          级管理人员提出罢免的建议;
     (四)核对董事会拟提交股东大会的    (四)当公司董事、总经理和其他高
     财务报告,营业报告和利润分配方案    级管理人员的行为损害公司的利益
     等财务资料,发现疑问的,可以公司    时,要求前述人员予以纠正;
     名义委托注册会计师、执业审计师帮    (五)当发现公司经营情况异常时,
     助复审;                            可以进行调查,必要时可以聘请会计
     (五)提议召开临时股东大会;        师事务所、律师事务所等专业机构协
     (六)代表公司与董事交涉或者对董    助其工作,费用由公司承担;
     事起诉;                            (六)提议召开临时股东大会,在董
     (七)对董事会建立与实施内部控制    事会不履行《公司法》规定的召集和
     进行监督;                          主持股东大会职责时召集和主持股
     (八)本章程规定的其他职权。        东大会;
     ……                                (七)向股东大会提出提案;
                                         (八)依照《公司法》第一百五十一
                                         条的规定,对董事、高级管理人员提
                                         起诉讼;
                                         (九)对董事会建立与实施内部控制
                                         进行监督;
                                         (十)本章程规定的其他职权。
                                         ……
46   第二百三十二条    ……              第二百三十四条    ……
     本章程第百八十二条关于不得担任      本章程第百八十四条关于不得担任
     董事的情形,同时适用于监事。        董事的情形,同时适用于监事。
47   第二百三十三条 公司董事、经理和     第二百三十五条 公司董事、总经理
     其他高级管理人员不得兼任监事。      和其他高级管理人员不得兼任监事。
48   第二百三十五条 有本章程第百八十     第二百三十七条 有本章程第百八十
     二条所列情形之一的,不得担任公司    四条所列情形之一的,不得担任公司
     的董事、监事或者其他高级管理人      的董事、监事或者其他高级管理人
     员。                                员。
     在公司控股股东、实际控制人单位担    在公司控股股东、实际控制人单位担
     任除董事以外其他职务的人员,不得 任除董事以外其他职务的人员,除非
     担任公司的高级管理人员。……        获得中国证监会豁免批准,不得担任
                                         公司的高级管理人员。……
49   第二百四十二条 公司董事、监事、 第二百四十四条 公司董事、监事、
     总经理和其他高级管理人员因违反 总经理和其他高级管理人员因违反
     某项具体义务所负的责任,可以由股 某项具体义务所负的责任,可以由股
     东大会在知情的情况下解除,但是本 东大会在知情的情况下解除,但是本
     章程第六十九条所规定的情形除外。 章程第七十条所规定的情形除外。
50   第二百四十七条 公司违反第二百四 第二百四十九条 公司违反第二百四
     十六条规定提供贷款的,不论其贷款 十八条规定提供贷款的,不论其贷款
     条件如何,收到款项的人应当立即偿 条件如何,收到款项的人应当立即偿
     还。                                还。
51   第二百四十八条    公 司 违 反 第 二 第二百五十条 公司违反第二百四
     百四十六条的规定所提供的贷款担 十八条的规定所提供的贷款担保,不
     保,不得强制公司执行,……          得强制公司执行,……
52   第二百五十二条    ……              第二百五十四条    ……
     (二)任何人提出收购要约,旨在使 (二)任何人提出收购要约,旨在使
     要约人成为控股股东,控股股东的定 要约人成为控股股东,控股股东的定
     义与本章程第七十条中的定义相同。 义与本章程第七十一条中的定义相
                                         同。
53                                       第十五章后新增第十六章党委,第二
                                         百五十五条后新增第二百五十六条
                                         和第二百五十七条,后续章节条款序
                                         号顺延。
                                         第十六章 党委
                                         第二百五十六条 公司设立党委。党
                                         委设书记一名,其他党委成员若干
                                         名。董事长、党委书记原则上由一人
                                         担任,设立主抓党建工作的专职副书
                                         记。符合条件的党委成员可以通过法
                                         定程序进入董事会、监事会、经理层,
                                         董事会、监事会、经理层成员中符合
                                         条件的党员可以依照有关规定和程
                                         序进入党委。同时,按规定设立纪委。
                                         第二百五十七条 公司党委根据《中
                                         国共产党章程》及《中国共产党党委
                                         工作条例》等党内法规履行职责。
                                         (一)保证监督党和国家方针政策在
                                         公司的贯彻执行,落实党中央、国务
                                         院重大战略决策,国资委党委以及上
                                         级党组织有关重要工作部署。
                                        (二)坚持党管干部原则与董事会依
                                        法选择经营管理者以及经营管理者
                                        依法行使用人权相结合。党委对董事
                                        会或总经理提名的人选进行酝酿并
                                        提出意见及建议,或者向董事会、总
                                        经理推荐提名人选;会同董事会对拟
                                        任人选进行考察,集体研究提出意见
                                        建议。
                                        (三)研究讨论公司改革发展稳定、
                                        重大经营管理事项和涉及职工切身
                                        利益的重大问题,并提出意见和建
                                        议。
                                        (四)承担全面从严治党主体责任。
                                        领导公司思想政治工作、统战工作、
                                        精神文明建设、企业文化建设和工
                                        会、共青团等群团工作。领导党风廉
                                        政建设,支持纪委切实履行监督责
                                        任。
54   第二百五十六条 公司应当在每一会    第二百六十条 公司董事会应当在每
     计年度公司董事会应当在每次股东     次年度股东大会上向股东呈交有关
     年会上向股东呈交有关法律、行政法   法律、行政法规、地方政府及主管部
     规、地方政府及主管部门颁布的规范   门颁布的规范性文件所规定由公司
     性文件所规定由公司准备的财务报     准备的财务报告。
     告。
55   第二百七十六条 公司聘用会计师事    第二百八十条 公司聘用会计师事务
     务所的聘期,自公司本次股东年会结   所的聘期,自公司本次年度股东大会
     束时起至下次股东年会结束时止,可   结束时起至下次年度股东大会结束
     以续聘。                           时止,可以续聘。
56   第二百八十七条 公司下列对外担保    第二百九十一条 公司下列对外担保
     行为,须经股东大会审议通过。       行为,须经股东大会审议通过。
     (一)本公司及本公司控股子公司的   (一)本公司及本公司控股子公司的
     对外担保总额,达到或超过最近一期   对外担保总额,达到或超过公司最近
     经审计净资产的 50%以后提供的任何   一期经审计净资产的 50%以后提供的
     担保;                             任何担保;
     (二)公司的对外担保总额,达到或   (二)按照担保金额连续十二个月累
     超过最近一期经审计总资产的 50%以   计计算原则,公司的对外担保总额,
     后提供的任何担保;                 达到或超过公司最近一期经审计总
     (三)为资产负债率超过 70%的担保   资产 30%以后提供的任何担保;
     对象提供的担保;                   (三)为资产负债率超过 70%的担保
     (四)单笔担保额超过最近一期经审   对象提供的担保;
     计净资产 10%的担保;               (四)单笔担保额超过公司最近一期
     (五)对股东、实际控制人及其关联   经审计净资产 10%的担保;
     方提供的担保;                     (五)对股东、实际控制人及其关联
     (六)超出董事会审批权限的任何担   方提供的担保;
     保。                                (六)其他法律、行政法规、上市地
                                         证券交易所的规则等规定的需要提
                                         交股东大会审批的担保事项。
57   第三百四条 公司根据法律、行政法     第三百八条 公司根据法律、行政法
     规及本章程的规定,可以修改本章      规及本章程的规定,可以修改本章
     程。                                程。
     公司章程的修改, 涉及《到境外上     公司章程的修改,涉及《必备条款》
     市公司章程必备条款》(简称<必备条   内容的,经国务院授权的公司审批部
     款>)内容的,经国务院授权的公司     门批准后生效,涉及公司登记事项
     审批部门批准后生效,涉及公司登记    的,应当依法办理变更登记。
     事项的,应当依法办理变更登记。
附件二:
                       股东大会议事规则修订对照表
序号             现有规则条文                       拟修订条文
  1    第二条 股东大会是公司的权力机 第二条 股东大会是公司的权力机
       构,依法行使下列职权:            构,依法行使下列职权:
       ……                              ……
       (二)选举和更换董事,决定有关 (二)选举和更换非由职工代表担
       董事的报酬事项;                  任的董事,决定有关董事的报酬事
       (三)选举和更换由股东代表出任 项;
       的监事,决定有关监事的报酬事项; (三)选举和更换非由职工代表担
       ……                              任的监事,决定有关监事的报酬事
       (十一)根据公司章程的有关规定 项;
       决定公司的对外担保事项;          ……
       (十二)对公司聘用、解聘或者不 (十一)根据公司章程的有关规定
       再续聘会计师事务所做出决议;      决定公司的对外担保事项;
       (十三)修改本章程;              (十一)对公司聘用、解聘或者不
       (十四)审议批准变更募集资金用 再续聘会计师事务所做出决议;
       途事项;                          (十二)修改公司章程;
       (十五)审议股权激励计划;        (十三) 审议批准变更募集资金用
       (十六)审议代表公司有表决权的 途事项;
       股份百分之三以上(含百分之三) (十四)审议股权激励计划;
       的股东的提案;                    (十五)审议单独或合计持有公司
       (十七)审议批准公司重大购买、 有表决权的股份 3%以上(含 3%)
       出售、臵换资产的行为(其标准按 的股东的提案;
       照上市地证券交易所的规则确定); (十六)审议批准公司重大购买、
       (十八)审议法律、法规及公司章 出售、臵换资产的行为(其标准按
       程规定须由股东大会批准的公司对 照上市地证券交易所的规则确定);
       外担保事项;                      (十七)审议法律、法规、上市地
       (十九)法律、行政法规及公司章 证券交易所规则及公司章程规定须
       程规定应由股东大会做出决议的其 由股东大会批准的公司对外担保事
       他事项;                          项;
       (二十)公司股东大会可以授权或 (十八)审议法律、行政法规、上
       委托董事会办理其授权或委托办理 市地证券交易所规则及公司章程
       的事项。                          规定应由股东大会做出决议的其他
       ……                              事项;
                                         (十九)公司股东大会可以授权或
                                         委托董事会办理其授权或委托办理
                                         的事项。
                                         ……
 2     第三条 股东大会分为股东年会和 第三条 股东大会分为年度股东大
       临时股东大会。股东年会每年召开 会和临时股东大会。股东年会年度
       一次,并应于上一个会计年度完结 股东大会每年召开一次,并应于上
       之后的六个月之内举行。公司在上 一个会计年度完结之后的六个月之
    述期限内不能召开股东大会的,应     内举行。公司在上述期限内不能召
    当报告公司所在地中国证监会派出     开年度股东大会的,应当报告公司
    机构和公司股票挂牌交易的证券交     所在地中国证监会派出机构和公司
    易所(以下简称“证券交易所”),   股票挂牌交易的证券交易所(以下
    说明原因并公告。                   简称“证券交易所”),说明原因并
                                       公告。
3   第四条 有下列情形之一的,董事会    第四条 有下列情形之一的,董事会
    应在事实发生之日起两个月以内召     应在事实发生之日起两个月以内召
    开临时股东大会:                   开临时股东大会:
    ……                               ……
    (三)单独或者合计持有公司发行     (三)单独或合计持有公司发行在
    在外的有表决权股份百分之十以上     外的有表决权股份 10%以上(含
    (含百分之十)的股东以书面形式     10%)的股东以书面形式要求召开临
    要求召开临时股东大会时;           时股东大会时;
    ……                               ……
4   第十条 监事会或者单独(或者合      第十条 监事会或者单独或合计持
    并)持有公司有表决权总数百分之     有公司有表决权的股份 10%以上
    十以上的股东(提议股东)提议董     (含 10%)的股东(以下简称“提
    事会召开临时股东大会时,应以书     议股东”)提议董事会召开临时股东
    面形式向董事会提出会议议题和内     大会时,应以书面形式向董事会提
    容完整的提案。                     出会议议题和内容完整的提案。
    ……                               ……
    (二)……在股东大会决议公告前,   (二)……在股东大会决议公告前,
    召集股东持股比例不得低于百分之     召集股东持有公司有表决权的股份
    十。……                           的比例不得低于 10%。……
5   第十二条 董事会不同意召开临        第十二条 董事会不同意召开临
    时股东大会,或者在收到请求后十     时股东大会,或者在收到请求后十
    日内未作出反馈的,单独或者合计     日内未作出反馈的,单独或合计持
    持有公司百分之十以上股份的股东     有公司有表决权的股份 10%以上
    有权向监事会提议召开临时股东大     (含 10%)的股东有权向监事会提
    会,并应当以书面形式向监事会提     议召开临时股东大会,并应当以书
    出请求。                           面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的,     监事会同意召开临时股东大会的,
    应在收到请求五日内发出召开股东     应在收到请求五日内发出召开股东
    大会的通知,通知中对原请求的变     大会的通知,通知中对原请求的变
    更,应当征得相关股东的同意。       更,应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大     监事会未在规定期限内发出股东大
    会通知的,视为监事会不召集和主     会通知的,视为监事会不召集和主
    持股东大会,连续九十日以上单独     持股东大会,连续九十日以上单独
    或者合计持有公司百分之十以上股     或合计持有公司有表决权的股份
    份的股东可以自行召集和主持。       10%以上(含 10%)的股东可以自行
    如果董事会和监事会均不召集和主     召集和主持。
    持股东大会,提出该要求的股东,     如果董事会和监事会均不召集和主
    可以在董事会收到该要求后四个月     持股东大会,提出该要求的股东,
    内自行召集会议,召集的程序应当 可以在董事会收到该要求后四个月
    尽可能与董事会召集的股东会议的 内自行召集会议,召集的程序应当
    程序相同。                       尽可能与董事会召集的股东会议的
                                     程序相同。
6   第十六条 单独或者合计持有公 第十六条 单独或合计持有公司
    司有表决权股份总数百分之三以上 有表决权的股份 3%以上(含 3%)
    股份的股东,可以在股东大会召开 的股东,可以在股东大会召开十日
    十日前提出临时提案并书面提交召 前提出临时提案并书面提交召集
    集人。……                       人。……
7   第二十条 ……                    第二十条 ……
    (三)单独持有或合并持有公司发 (三)单独或合计持有公司有表决
    行在外的有表决权股份总数的百分 权的股份 3%以上(含 3%)的股东
    之三以上的股东或者监事会可以直 或者监事会可以提出股东大会临
    接在年度股东大会上提出提案,其 时提案,临时提案需以书面形式提
    他提案需以书面形式提交或送达董 交或送达董事会,并由董事会决定
    事会,并由董事会决定是否列入股 是否列入股东大会会议议程。……
    东大会会议议程。
8   第二十九条 公司在发出关于选举 第二十九条 公司在发出关于选举
    董事、监事的股东大会会议通知后, 董事、监事的股东大会会议通知后,
    持有或者合计持有公司有表决权股 单独或合计持有公司有表决权的
    份百分之五以上的股东可以在股东 股份 5%以上(含 5%)的股东可以在
    大会召开之前提出董事、监事候选 股东大会召开之前提出董事、监事
    人,……                         候选人,……
9   第六十七条 ……                  第六十七条 ……
    (三)单独或合并持有在该会议上 (三)单独或合计持有在该会议上
    有表决权的股份的百分之十以上 有表决权的股份的 10%以上(含
    (含百分之十)的一个或者若干股 10%)的一个或者若干股东(包括股
    东(包括股东代理人)。           东代理人)。
    ……                             ……
     附件三:
                            董事会议事规则修订对照表
序号             现有规则条文                         拟修订条文
  1  第五条 公司董事会、单独或者合并持 第五条 公司董事会、单独或合计持有公
     有公司已发行股份 5%以上(含 5%) 司有表决权的股份 5%以上(含 5%)的
     的股东可以提出董事候选人,经股东大 股东可以提出董事候选人,经股东大会
     会选举决定。单独或合计持有公司有表 选举决定。单独或合计持有公司有表决
     决权 1%以上的股东可以提出独立董事 权的股份 1%以上的股东可以提出独立董
     候选人,由董事会审核后提交股东大会 事候选人,由董事会审核后提交股东大
     审议。                               会审议。
     ……                                 ……
  2  第三十五条 董事会由十三名董事组 第三十五条 董事会由七至十一名董事
     成,董事会设董事长一人,副董事长二 组成,董事会设董事长一人、副董事长
     人。……                             一人。……
  3  第三十六条 董事会行使下列职权:      第三十六条 董事会行使下列职权:
     ……                                 ……
     (九)决定公司占公司最近一期经审计 (九)按照法律、行政法规、上市地证
     确认的净资产的 50%以下以内的对外 券交易所规则和公司章程规定决定公司
     担保(含抵押担保)事项;             对外担保事项;需由股东大会批准的公
     ……                                 司对外担保事项,审议批准后提交股东
                                          大会审议;
                                          ……
  4                                       新增第三十八条,其后条款编号顺延。
                                           第三十八条 董事会行使职权应与发挥
                                           公司党委领导核心和政治核心作用相结
                                           合。董事会决定公司重大问题,应当事
                                           先听取公司党委的意见。
 5   第四十条 董事会可以根据实际需要       第四十一条 董事会设立常务委员会和
     设立审计、战略、提名、薪酬与考核、    战略与投资委员会、审计与风险管理委
     独立董事等专门委员会。专门委员会成    员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
     员全部由董事组成,其中审计委员会、    航空安全委员会等专门委员会。专门委
     提名委员会、薪酬与考核委员会中独立    员会成员全部由董事组成,其中审计与
     董事应占多数并担任召集人,审计委员    风险管理委员会、提名委员会、薪酬与
     会中至少应有一名独立董事是会计专      考核委员会中独立董事应占多数并担任
     业人士。                              召集人,审计与风险管理委员会中至少
     (一)战略决策委员会的主要职责是对    应有一名独立董事是会计专业人士。公
     公司长期发展战略和重大投资决策进      司董事会可根据需要对上述董事会专门
     行研究并提出建议。                    委员会进行调整或新设其他专门委员
     (二)审计委员会的主要职责是:(1)   会。
     提议聘请或更换外部审计机构;(2)监   (一)常务委员会的主要职责是:(1)
     督公司的内部审计制度及其实施;(3)   根据董事会的授权,对公司重大交易、
     负责内部审计与外部审计之间的沟通;    重大投资以及与日常经营活动有关的重
    (4)审核公司的财务信息及其披露;       大事项进行审议决策;(2)对董事会决
    (5)审查公司的内控制度。               策事项的执行情况开展监督检查。
    (三)提名委员会的主要职责是:(1)     (二)战略与投资委员会的主要职责是
    研究董事、经理人员的选择标准和程序      对公司长期发展战略和重大投资决策进
    并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事     行研究并提出建议。
    和经理人员的人选;(3)对董事候选人     (三)审计与风险管理委员会的主要职
    和经理人选进行审查并提出建议。          责是:(1)提议聘请或更换外部审计机
    (四)薪酬委员会的主要职责是:薪酬      构;(2)监督公司的内部审计制度及其
    与考核委员会的主要职责是:(1)研究     实施;(3)负责内部审计与外部审计之
    董事与经理人员考核的标准,进行考核      间的沟通;(4)审核公司的财务信息及
    并提出建议;(2)研究和审查董事、高     其披露;(5)审查公司的内部控制和风
    级管理人员的薪酬政策与方案。            险管理制度。
    (五)独立董事委员会的职责:(1)对     (四)提名委员会的主要职责是:(1)
    公司关联交易的审核;(2)对股东占用     研究董事、高级管理人员的选择标准和
    公司资金和资金回收情况的审核;(2)     程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的
    对公司提供对外担保事宜的审核;(4)     董事和高级管理人员的人选;(3)对董
    对公司是否存在损害中小股东权益事        事候选人和高级管理人员候选人进行审
    项的审核。                              查并提出建议。
                                            (五)薪酬与考核委员会的主要职责是:
                                            薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)
                                            研究董事、高级管理人员考核的标准,
                                            进行考核并提出建议;(2)研究和审查
                                            董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
                                            (六)航空安全委员会的主要职责是:
                                            (1)对公司航空安全方面的管理进行监
                                            督;(2)对公司航空安全工作规划及有
                                            关安全工作的重大问题进行研究、审议、
                                            提出建议,并监督实施。
6                                           第四十三条后新增第四十四条,后续条
                                            款序号顺延。
                                            第四十四条 在法律、行政法规、上市
                                            地证券交易所规则和公司章程的规定范
                                            围内,董事会可根据其职权,对常务委
                                            员会、董事长或总经理进行授权,以提
                                            高决策效率。
7   第四十七条 董事长行使下列职权:         第四十九条 董事长行使下列职权:
    ……                                    ……
    (七)批准和签署超过公司财务预算计      (七)批准和签署超过公司财务预算计
    划 15%以内的财务支出款项(含投资项      划 15%以内的财务支出款项(含投资项
    目),以及审批和签发单笔 1000 万元人    目),以及审批和签发单笔 1000 万元人
    民币以下、全年累计 3000 万元人民币      民币以下、全年累计 3000 万元人民币以
    以下的公司财务预算计划外的财务支        下的公司财务预算计划外的财务支出款
    出款项;                                项;
     (八)批准单笔金额在 1 亿元人民币以   (八)批准单笔金额在 1 亿元人民币以
     下的短期借款的抵押融资和贷款文件;    下的短期借款的抵押融资和贷款文件;
     (九)在发生特大自然灾害等不可抗力    (七)在发生特大自然灾害等不可抗力
     的紧急情况下,对公司事务行使符合法    的紧急情况下,对公司事务行使符合法
     律规定和公司利益的特别处臵权,并在    律规定和公司利益的特别处臵权,并在
     事后向董事会和股东大会报告;          事后向董事会和股东大会报告;
     (十)董事会授予以及公司章程规定的    (八)董事会授予以及公司章程规定的
     其他职权。                            其他职权。
8    第四十九条 董事会下设董事会秘书       第五十一条 董事会下设董秘局,董秘
     办公室,董事会秘书办公室负责人是董    局负责人是董事会秘书。董事会秘书是
     事会秘书。董事会秘书是公司高级管理    公司高级管理人员,对董事会负责。董
     人员,对董事会负责。董事会秘书由董    事会秘书由董事长提名,经董事会聘解。
     事长提名,经董事会聘解。
9    第五十九条 董事会会议分为定期会       第六十一条 董事会会议分为定期会议
     议和临时会议,董事会每年召开两次定    和临时会议,董事会每年召开四次定期
     期会议。分别在公司公布上一年度报      会议,其中两次定期会议分别在公司公
     告、本年度中报的当日召开,审议相关    布上一年度报告、本年度中报的当日召
     报告和议题。                          开,审议相关报告和议题。
10   第六十条 在发出召开董事会定期会       第六十二条 在发出召开董事会定期会
     议的通知前,董事会秘书办公室应当充    议的通知前,董秘局应当充分征求各董
     分征求各董事的意见,初步形成会议提    事的意见,初步形成会议提案后交董事
     案后交董事长拟定。                    长拟定。
     董事长在拟定提案前,应当视需要征求    董事长在拟定提案前,应当视需要征求
     经理和其他高级管理人员的意见。        总经理和其他高级管理人员的意见。
11   第六十一条 有下列情形之一的,董事     第六十三条 有下列情形之一的,董事
     长应在 10 日内召集和主持临时董事      长应在十日内召集和主持临时董事会会
     会会议:                              议:
     ……                                  ……
     (六)三分之一以上监事联名提议时;    (六)三分之一以上监事联名提议时;
     (七)总经理提议时;                  (六)总经理提议时;
     (八)证券监督管理部门要求召开时;    (七)证券监督管理部门要求召开时;
     (九)公司章程规定的其他情形。        (八)公司章程规定的其他情形。
12   第六十二条 按照本规则第六十一条       第六十四条 按照本规则第六十三条规
     规定提议召开董事会临时会议的,应当    定提议召开董事会临时会议的,应当通
     通过董事会秘书办公室或者直接向董      过董秘局或者直接向董事长提交经提议
     事长提交经提议人签字(盖章)的书面    人签字(盖章)的书面提议。
     提议。                                ……
     ……                                  董秘局在收到上述书面提议和有关材料
     董事会秘书办公室在收到上述书面提      后,应当于当日转交董事长。……
     议和有关材料后,应当于当日转交董事
     长。……
13   第六十三条 董事会召开会议的通知方     第六十五条 董事会召开会议的通知方
     式:                                  式和通知时限如下:
     (一)董事会会议召开 10 日前以直接    (一)定期董事会会议召开十日前以直
     送达、传真、电子邮件或其他能被确认    接送达、传真、电子邮件或其他能被确
     送交的方式通知全体董事;              认送达的方式通知全体董事;
     (二)临时董事会议召开 5 日前以直接   (二)临时董事会议召开五日前以直接
     送达、电话、传真、电子邮件或其他能    送达、电话、传真、电子邮件或其他能
     被确认送交的方式通知全体董事。        被确认送达的方式通知全体董事。
     会议通知以专人送出的,由被送达人在    (三)会议通知以专人送出的,由被送
     回执上签名(或盖章),签收日期为送    达人在回执上签名(或盖章),签收日期
     达日期;以邮件送出的,自交付邮局之    为送达日期;以邮件送出的,自交付邮
     日起第五个工作日为送达日期;会议通    局之日起第五个工作日为送达日期;会
     知以传真送出的,传真送出日期以传真    议通知以传真送出的,传真送出日期以
     机报告单显示为准;以电子邮件送出      传真机报告单显示为准;以电子邮件送
     的,以到达对方系统之日为送达日期。    出的,以到达对方系统之日为送达日期。
     情况紧急,需要尽快召开董事会临时会    (四)情况紧急,需要尽快召开董事会
     议的,可以随时通过电话或者其他口头    临时会议的,可以随时通过电话或者其
     方式发出会议通知,但召集人应当在会    他即时通讯方式发出会议通知,但召集
     议上作出说明。                        人应当在会议上作出说明。
                                           (五)会议通知应采用中文,必要时可
                                           附英文。
14   第六十四条 董事会会议通知包括以下     第六十六条 董事会会议通知包括以下
     内容:                                内容:
     ……                                    ……
     (五)发出通知的日期。董事表决所必    (五)董事表决所必需的会议材料;
     需的会议材料;                        ……
     ……                                  (八)发出通知的日期。
                                           ……
15   第七十三条 ……                       第七十五条    ……
     监事可以列席董事会会议;经理和董事    监事可以列席董事会会议;总经理和董
     会秘书未兼任董事的,应当列席董事会    事会秘书未兼任董事的,应当列席董事
     会议。会议主持人认为有必要的,可以    会会议。会议主持人认为有必要的,可
     通知其他有关人员列席董事会会议。      以通知其他有关人员列席董事会会议。
16   第七十五条 ……                       第七十七条    ……
     董事可以在会前向董事会秘书办公室、    董事可以在会前向董秘局、会议召集人、
     会议召集人、经理和其他高级管理人      总经理和其他高级管理人员、各专门委
     员、各专门委员会、会计师事务所和律    员会、会计师事务所和律师事务所等有
     师事务所等有关人员和机构了解决策      关人员和机构了解决策所需要的信
     所需要的信息,……                    息,……
17   第八十条 与会董事表决完成后,证券     第八十二条 与会董事表决完成后,证
     事务代表和董事会秘书办公室有关工      券事务代表和董秘局有关工作人员应当
     作人员应当及时收集董事的表决          及时收集董事的表决票,……
     票,……
18   第九十一条    除会议记录外,董事会    第九十三条 除会议记录外,董事会秘
     秘书还可以视需要安排董事会秘书办      书还可以视需要安排董秘局工作人员对
     公室工作人员对会议召开情况作成简      会议召开情况作成简明扼要的会议纪
     明扼要的会议纪要,……                要,……
19   第九十三条    董事既不按本规则第九  第九十五条 董事既不按本规则九十四
     十二条规定进行签字确认,又不对其不  条规定进行签字确认,又不对其不同意
     同意见作出书面说明或者向监管部门    见作出书面说明或者向监管部门报告、
     报告、发表公开声明的,视为完全同意  发表公开声明的,视为完全同意会议记
     会议记录和决议记录的内容。          录和决议记录的内容。
20   第九十九条 关于提请召开股东大会     第百一条 关于提请召开股东大会事
     事宜:                              宜:
     ……                                ……
     (二)董事会秘书办、财务部及有关公  (二)董秘局、财务部及有关公司职能
     司职能部门准备材料;                部门准备材料;
     ……                                ……
21   第百条 通过公司年度财务审计报告     第百二条 通过公司年度财务报告事
     事宜:                              宜:
     ……                                ……
22   第百二条 拟订公司重大收购方案、出   第百四条 拟定公司重大收购方案、出
     售方案事宜:                        售方案事宜:
     ……                                ……
     (二)董事会授权有关部门准备材料;  (二)董事长或总经理责成有关公司职
     ……                                能部门准备材料;
     (六)形成董事会决议,提请股东大会  ……
     审议。                              (六)形成董事会决议,根据法律、行
                                         政法规、上市地证券交易所规则和公司
                                         章程的规定,将应由股东大会批准的重
                                         大收购方案、出售方案提交股东大会审
                                         议。
23   第百五条                            删除原《董事会议事规则》第百五条,
     批准和签署超过公司财务预算计划 15% 其后条款编号顺延。
     的财务支出款项(含投资项目)、审批
     和签发单笔 1000 万元以上的公司财务 第百五条
     预算计划外的财务支出款项以及单笔 批准和签署超过公司财务预算计划 15%
     金额在 1 亿元以上的短期借款的抵押融 的财务支出款项(含投资项目)、审批和
     资和贷款文件事宜:                  签发单笔 1000 万元以上的公司财务预算
     (一)总经理提议;                  计划外的财务支出款项以及单笔金额在
     (二)总经理责成有关公司职能部门组 1 亿元以上的短期借款的抵押融资和贷
     织材料,形成草案;                  款文件事宜:
     (三)总经理审定提交董事会方案;    (一)总经理提议;
     (四)董事会秘书汇总材料并安排会议 (二)总经理责成有关公司职能部门组
     相关事宜;                          织材料,形成草案;
     (五)董事会讨论;                  (三)总经理审定提交董事会方案;
     (六)形成董事会决议,总额占公司有 (四)董事会秘书汇总材料并安排会议
     形净资产 15%以上由董事会秘书对外披 相关事宜;
     露,总额占公司有形净资产 50%以上的 (五)董事会讨论;
     提交股东会审议;                     (六)形成董事会决议,总额占公司有
     (七)董事会秘书办通知相关职能部 形净资产 15%以上由董事会秘书对外披
     门。                                   露,总额占公司有形净资产 50%以上的提
                                            交股东会审议;
                                            (七)董事会秘书办通知相关职能部门。
24   第百六条    超过现行上市规则和其他     第百七条 审议关联交易事项:
     监管条例的有关规定的关联交易事宜:      ……
     ……                                   (七)形成董事会决议,根据法律、行
     (七)形成董事会决议,董事会秘书根     政法规、上市地证券交易所规则和公司
     据决议对外披露,总额占超过现行上市     章程的规定,将应由股东大会批准的关
     规则和其他监管条例的有关规定的关       联交易事项提交股东大会审议;
     联交易;                               (八)董秘局通知相关职能部门。
     (八)董事会秘书办通知相关职能部
     门。
25   第百七条 ……                          第百八条    ……
     (七)董事会秘书办通知公司人事部       (七)董秘局通知公司人事部门。
     门。
26   第百十条                               第百十一条
     对外担保事项:                         审议对外担保事项:
     ……                                   ……
     (二)董事会秘书办和有关部门准备材     (二)董秘局和有关公司职能部门准备
     料;                                   材料;
     ……                                   ……
     (六)形成董事会决议,董事会秘书根     (六)形成董事会决议,根据法律、行
     据决议对外披露,超过 5000 万元以上     政法规、上市地证券交易所规则和公司
     的提交股东大会审议。                   章程的规定,将应由股东大会批准的对
                                            外担保事项提交股东大会审议;
                                            (七)董秘局通知相关职能部门。
27   第百十一条                             第百十二条
     制定公司股票、债券发行的方案事宜:     制定公司股票、债券发行的方案事宜:
     ……                                   ……
     (二)董事会秘书办、财务部及法律等     (二)董秘局和有关公司职能部门准备
     部门准备材料;                         材料;
     ……                                   ……
28   第百十二条                             第百十三条
     制定公司增加或减少注册资本的方案       制定公司增加或减少注册资本的方案事
     事宜:                                 宜:
     ……                                   ……
     (二)董事会秘书办及有关公司职能部     (二)董秘局和有关公司职能部门准备
     门准备材料;                           材料;
     ……                                   ……
29   第百十三条                             第百十四条
     拟订公司合并、分立、解散的方案事宜:   拟订公司合并、分立、解散的方案事宜:
     ……                                   ……
     (二)董事会秘书办及有关公司职能部     (二)董秘局和有关公司职能部门准备
     门准备材料;                           材料;
     ……                                  ……
30   第百十四条                            第百十五条
     关于修改公司章程事宜:                关于修改公司章程事宜:
     ……                                  ……
     (二)董事会秘书办及公司部门准备材    (二)董秘局和有关公司职能部门准备
     料;                                  材料;
     ……                                  ……
31   第百十六条                            第百十七条
     选举董事长事宜:                      选举董事长、副董事长事宜:
     ……                                  ……
     (五)董事会秘书办起草文件,以公司    (五)董秘局起草文件,以公司名义发
     名义发出。                            出。
32   第百十七条                            第百十八条
     聘任或解聘公司总经理,决定其报酬事    聘任或解聘公司总经理,决定其报酬事
     项和奖惩事项:                        项和奖惩事项:
     ……                                  ……
     (七)董事会秘书办起草文件,以公司    (七)董秘局起草文件,以公司名义发
     名义发出。                            出。
33   第百十八条                            第百十九条
     公司经营中其他重要事项:              公司经营中其他重要事项:
     ……                                  ……
     (七)董事会秘书办通知相关职能部      (七)董秘局通知相关职能部门。
     门。
34   第百十九条                            第百二十条
     公司向外所派驻董事,就任职公司董事    公司向外所派驻董事,就任职公司董事
     会、股东会涉及本节上述事项,特别是    会、股东会涉及本节上述事项,特别是
     涉及第百条至第百十四条等事项的表      涉及第百二条至第百十五条等事项的表
     决须取得公司董事会授权事宜:          决须取得公司董事会授权事宜:
     ……                                  ……
     (七)董事会秘书办通知外派董事及相    (七)董秘局通知外派董事及相关职能
     关职能部门。                          部门。

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