南方航空第七届董事会第十八次会议决议公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029 公告编号:临2017-061
         中国南方航空股份有限公司
     第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    2017 年 11 月 8 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称
“本公司”、“公司”)召开第七届董事会第十八次会议。本次
董事会应参会董事 11 人,实际参会董事 7 人。谭万庚董事因公请
假,委托王昌顺董事代为出席会议并表决;张子芳董事因公请假,
委托袁新安董事代为出席会议并表决;杨丽华董事因公请假,委
托李韶彬董事代为出席会议并表决;刘长乐董事因公请假,委托
宁向东董事代为出席会议并表决。会议的召开及表决等程序符合
《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事审议,一致通过以下议案:
    (一)审议《中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险
管理委员会工作细则》;
    表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   (二)审议《中国南方航空股份有限公司董事会战略与投资
委员会工作细则》;
   表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   (三)审议《中国南方航空股份有限公司董事会航空安全委
员会工作细则》。
       表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   上述工作细则全文请见上海证券交易所网站。
   特此公告。
                            中国南方航空股份有限公司董事会
                                           2017 年 11 月 9 日

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