南方航空董事会决议公告

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2017-070
          中国南方航空股份有限公司
                董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公
司”)章程规定,本公司第七届董事会于 2017 年 11 月 23 日以董
事签字同意方式,一致通过以下议案:
    由于公司第七届董事会董事任期已届满,根据提名委员会的
审核意见及建议:
    一、审议同意公司第八届董事会独立非执行董事薪酬标准为
每人每年税前人民币 15 万元或根据国家相关政策执行,同意提
请公司股东大会审议。
    二、审议同意提名王昌顺先生、谭万庚先生、张子芳先生为
公司第八届董事会执行董事候选人,同意提请公司股东大会审议。
    三、审议同意提名郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生、焦
树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人,同意提请
公司股东大会审议。
    本次董事会会议应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。经
董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    袁新安先生、杨丽华女士将不再担任公司第八届董事会非执
行董事,李韶彬先生将不再担任公司第八届董事会执行董事,宁
向东先生、刘长乐先生、郭为先生将不再担任公司第八届董事会
独立非执行董事。公司对于袁新安先生、杨丽华女士、李韶彬先
生、宁向东先生、刘长乐先生及郭为先生在担任本公司董事期间
对本公司做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    附件:本公司第八届董事会董事候选人简历
                          中国南方航空股份有限公司董事会
                                        2017 年 11 月 23 日
附件:本公司第八届董事会董事候选人简历
王昌顺,男,60 岁,博士研究生,中国科学技术大学管理科学
与工程专业毕业,中共党员。1976 年 2 月参加工作。曾任民航
乌鲁木齐管理局航空气象安全监察处副处长、处长,新疆航空公
司副总经理(民航乌鲁木齐管理局副局长)、党委常委,新疆航
空公司党委书记、副总经理(民航乌鲁木齐管理局副局长)。2000
年 11 月任中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记,2001
年 4 月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长;2002 年 9 月
任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员兼中国南方航空股
份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;2004 年 8 月任中
国民用航空总局副局长、党委委员;2008 年 3 月任中国民用航
空局副局长、党组成员;2011 年 10 月任中国航空集团公司总经
理、党组副书记,2012 年 1 月兼任中国国际航空股份有限公司
董事长;2014 年 1 月任交通运输部副部长、党组成员兼直属机
关党委书记。2016 年 2 月至 2016 年 5 月任中国南方航空集团公
司总经理、党组副书记;2016 年 5 月至 2016 年 12 月任中国南
方航空集团公司总经理、党组副书记,中国南方航空股份有限公
司董事长;2016 年 12 月至今任中国南方航空集团公司董事长、
党组书记,中国南方航空股份有限公司董事长。第十二届全国人
大代表。中国共产党第十九次全国代表大会代表,中共广东省委
十二届委员。
谭万庚,男,53 岁,硕士研究生学历,中山大学区域地理学专
业毕业,经济师,中共党员。1990 年 8 月参加工作。1992 年至
1996 年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政
部执行主任。1996 年 5 月至 1998 年 9 月任中国民用航空总局人
事劳动司副司长;1998 年 9 月至 2000 年 12 月任中国民用航空
总局人事教育司副司长;2000 年 12 月至 2006 年 1 月任中国民
用航空总局东北管理局局长、党委书记;2006 年 1 月至 2007 年
2 月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理,2006 年
6 月起任中国南方航空股份有限公司董事;2007 年 2 月至 2009
年 1 月任中国南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有
限公司党委书记、副总经理、董事;2009 年 1 月至 2 月任中国
南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有限公司总经理、
党委书记、董事;2009 年 2 月至 2011 年 5 月任中国南方航空集
团公司党组成员,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书
记、董事;2011 年 5 月至 2013 年 1 月任中国南方航空集团公司
党组书记,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董
事;2013 年 1 月至 2016 年 12 月任中国南方航空集团公司党组
书记,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、副董事
长;2016 年 12 月至今任中国南方航空集团公司总经理、董事、
党组副书记,中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、
副董事长。2016 年 1 月起为中共广东省委十一届委员。
张子芳,男,59 岁,大专学历,辽宁大学党政干部基础科专业
毕业,在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士
(EMBA)学位,高级政工师,中共党员。1976 年 2 月参加工作。
1993 年至 2000 年,历任中国北方航空公司办公室副主任,沈阳
飞行大队副政委兼政治处主任、政委。2000 年至 2003 年历任中
国北方航空公司吉林分公司党委书记、大连分公司总经理。2003
年 10 月至 2005 年 2 月任中国南方航空集团公司政治工作部部长;
2005 年 2 月至 2007 年 12 月任中国南方航空股份有限公司党委
副书记、纪委书记;2007 年 12 月至 2009 年 2 月任中国南方航
空股份有限公司副总经理、党委副书记;2009 年 2 月至 2011 年
8 月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理,2009 年
6 月起任中国南方航空股份有限公司董事;2011 年 8 月至 2016
年 4 月任中国南方航空集团公司党组成员,中国南方航空股份有
限公司党委书记、副总经理、董事;2016 年 4 月至 2016 年 8 月
任中国南方航空集团公司党组成员兼中国南方航空股份有限公
司董事、党委书记、副总经理,中国南方航空河南航空有限公司
董事、董事长;2016 年 8 月至今任中国南方航空集团公司党组
副书记、副总经理,中国南方航空股份有限公司董事、党委书记、
副总经理,中国南方航空河南航空有限公司董事、董事长。
郑凡,男,62 岁,本科学历,北京师范大学学校教育专业毕业,
高级政工师,中共党员。1974 年参加工作。1982 年 2 月北京师
范大学教育系教师,1986 年 1 月中共中央宣传部干部、副处级
调研员,1988 年 3 月中共深圳市罗湖区委宣传部副部长(挂职),
中共深圳市委宣传部副处长(挂职),1991 年 3 月中共深圳市福
田区委宣传部副部长,中共深圳市委直属机关工委办公室主任,
1994 年 8 月任华侨城经济发展总公司办公室总经理,1997 年 12
月任华侨城集团总经理助理、香港华侨城有限公司董事总经理,
2000 年 8 月任华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、首席文
化官,2008 年 3 月任华侨城集团公司党委书记、副总经理,2010
年 1 月兼任深圳华侨城股份有限公司党委书记、副董事长,2014
年 12 月任监事长,2016 年 2 月任中央企业专职外部董事。曾任
中国海外交流协会理事、海峡两岸关系协会理事、广东省粤港澳
合作促进会副会长、广东省企业家协会副会长。担任广东省第十
一届政协委员,深圳市第四届、第五届人大代表。
顾惠忠,男,61 岁,硕士研究生学历,北京航空航天大学国际
金融专业毕业,研究员级高级会计师,中共党员。1974 年参加
工作。曾任航空工业部财务司综合处副处长、处长,中国航空工
业总公司外事财务处处长,中振会计咨询公司总经理,中国航空
工业总公司财务局副局长,国防科工委财务司副司长。1999 年 6
月至 2005 年 2 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总
经理,2005 年 2 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司
党组成员、副总经理、总会计师,2006 年 12 月至 2009 年 2 月
任中国一航国际租赁有限责任公司董事长,2007 年 4 月至 2009
年 2 月任中国一航财务有限责任公司董事长,2008 年 12 月至
2010 年 2 月任中国航空技术国际控股有限责任公司董事长,2008
年 8 月至 2017 年 1 月任中国航空工业集团公司党组成员、副总
经理、总会计师。现任军委科技委国防科研生产与国防经济领域
专家委员会主任委员,中国会计学会副会长。
谭劲松,男,52 岁,博士研究生学历,毕业于中国人民大学会
计系,在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历,中国
注册会计师,中共党员。谭先生 1985 年参加工作,曾任湖南邵
阳市财会学校教师、中山大学管理学院副院长,现任中山大学管
理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指
导委员会委员,中国内部审计协会理事,广东省注册会计师协会
副会长,中国审计学会理事。目前还兼任保利房地产(集团)股
份有限公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、
上海莱士血液制品股份有限公司和珠海华发实业股份有限公司
独立董事,此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事。谭先
生自 2013 年 12 月 26 日至今任本公司独立非执行董事。
焦树阁,男,51 岁,硕士研究生学历,山东大学数学系控制理
论专业本科毕业,航空航天工业部第二研究院系统工程专业研究
生毕业并获得工学硕士学位。焦先生在基金管理和股权投资方面
拥有丰富的经验。现任 CDH China Management Company Limited
(「鼎辉投资」)董事及总裁。焦先生曾任航天工业部第 710 研究
所计算器研究员,中国国际金融有限公司直接投资部副总经理,
也是鼎辉投资的创始人之一。曾任中国雨润食品集团有限公司非
执行董事,中国山水水泥集团有限公司非执行董事。目前还兼任
鼎辉投资关联企业的董事,中国蒙牛乳业有限公司独立非执行董
事,万洲国际有限公司非执行董事兼副主席,九阳股份有限公司
董事,河南双汇投资发展股份有限公司副董事长,以及北京太洋
药业有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股
份有限公司、福建南孚南平电池有限公司、上海青晨房地产开发
有限公司等公司的董事。焦先生自 2015 年 6 月 30 日至今任本公
司独立非执行董事。

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