南方航空2017年第二次临时股东大会决议公告

中国南方航空股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2017 年 12 月 20 日
(二)    股东大会召开的地点:中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五
   路南航明珠大酒店四楼一号会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
       境外上市外资股股东人数(H 股)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            6,538,023,294
其中:A 股股东持有股份总数                               4,605,260,803
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)            1,932,762,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              64.81
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           45.65
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                19.16
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2017 年第二次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)以现场记名投票与网络投票相结合的方
式审议全部议案,本次股东大会由董事会召集,副董事长兼总经理谭万庚先生主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司
章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 2 人,董事长王昌顺先生、董事张子芳先生、董事
    杨丽华女士、董事李韶彬先生、独立董事宁向东先生、独立董事刘长乐先生、
    独立董事谭劲松先生、独立董事郭为先生、独立董事焦树阁先生因公务未能
    出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事张薇女士、监事杨怡华女士因公务未能
    出席本次股东大会;
3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会,部分高管列席本次股东大会。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案表决情况
1   议案名称:审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2018-2019
    年融资和租赁服务框架协议》
    审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                同意                       反对                     弃权
                     票数          比例(%)    票数          比例       票数           比例
                                                              (%)                     (%)
      A股          566,032,138 100.0000                0   0.0000               0       0.0000
      H股          898,870,466      99.9731    135,100     0.0150       106,925         0.0119
    普通股合     1,464,902,604      99.9835    135,100     0.0092       106,925         0.0073
     计:
2     议案名称:关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案
     审议结果:通过
表决情况:
                            同意                       反对                         弃权
股东类型
                     票数          比例(%)    票数       比例(%)      票数          比例(%)
      A股       4,605,260,803 100.0000                 0       0.0000               0    0.0000
      H股       1,931,973,766       99.9592    676,800         0.0350 111,925            0.0058
普通股合        6,537,234,569       99.9879    676,800         0.0104 111,925            0.0017
     计:
(二)        累积投票议案表决情况
3.00        关于选举公司第八届董事会执行董事的议案
                                          得票数占出席
议案
            议案名称           得票数     会议有效表决    是否当选
序号
                                          权的比例(%)
       关于选举王昌顺先生
3.01   为公司第八届董事会 6,459,561,634         98.7999      是
       执行董事的议案
       关于选举谭万庚先生
3.02   为公司第八届董事会 6,525,612,662         99.8102      是
       执行董事的议案
       关于选举张子芳先生
3.03   为公司第八届董事会 6,527,999,867         99.8467      是
       执行董事的议案
4.00   关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
                                        得票数占出席
议案
             议案名称         得票数    会议有效表决      是否当选
序号
                                        权的比例(%)
       关于选举郑凡先生为 6,524,046,019       99.7862
4.01   公司第八届董事会独                                    是
       立非执行董事的议案
       关于选举顾惠忠先生 6,519,042,469       99.7097
       为公司第八届董事会
4.02                                                         是
       独立非执行董事的议
       案
       关于选举谭劲松先生 6,461,247,030       98.8257
       为公司第八届董事会
4.03                                                         是
       独立非执行董事的议
       案
       关于选举焦树阁先生 6,530,987,218       99.8924
       为公司第八届董事会
4.04                                                         是
       独立非执行董事的议
       案
5.00   关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
                                        得票数占出席
议案
             议案名称         得票数    会议有效表决      是否当选
序号
                                        权的比例(%)
       关于选举潘福先生为 6,485,573,937       99.1978
5.01                                                         是
       公司第八届监事会股
       东代表监事的议案
       关于选举李家世先生 6,485,585,487           99.1980
5.02   为公司第八届监事会                                        是
       股东代表监事的议案
(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                        同意             反对            弃权
         议案名称
序号                   票数   比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       审议及批准公   566,03 100.000        0 0.0000       0     0.0000
       司与南航国际    2,138         0
       融资租赁有限
       公 司 签 署
  1
       《 2018-2019
       年融资和租赁
       服务框架协
       议》
       关于公司第八   566,03 100.000         0   0.0000      0    0.0000
       届董事会独立    2,138       0
  2
       非执行董事薪
       酬的议案
       关于选举王昌   561,11 99.1310        —       —     —        —
       顺先生为公司    3,848
3.01   第八届董事会
       执行董事的议
       案
       关于选举谭万   561,13 99.1348        —       —     —        —
       庚先生为公司    5,082
3.02   第八届董事会
       执行董事的议
       案
       关于选举张子   561,13 99.1348        —       —     —        —
       芳先生为公司    5,082
3.03   第八届董事会
       执行董事的议
       案
       关于选举郑凡   561,16 99.1397        —       —     —        —
       先生为公司第    2,638
4.01   八届董事会独
       立非执行董事
       的议案
       关于选举顾惠    561,16 99.1397     —       —      —       —
       忠先生为公司     2,638
4.02   第八届董事会
       独立非执行董
       事的议案
       关于选举谭劲    561,16 99.1397     —       —      —       —
       松先生为公司     2,638
4.03   第八届董事会
       独立非执行董
       事的议案
       关于选举焦树    561,16 99.1397     —       —      —       —
       阁先生为公司     2,638
4.04   第八届董事会
       独立非执行董
       事的议案
       关于选举潘福    561,05 99.1213     —       —      —       —
       先生为公司第     8,738
5.01   八届监事会股
       东代表监事的
       议案
       关于选举李家    561,05 99.1213     —       —      —       —
       世先生为公司     8,738
5.02   第八届监事会
       股东代表监事
       的议案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-5 项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括
股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。其中关联股东中国南方航空
集团有限公司、南龙控股有限公司已对第 1 项议案回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:广东正平天成律师事务所
律师:章震亚、吴晓青
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序均符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性
文件及《中国南方航空股份有限公司章程》规定。本次股东大会的表决结果和形
成的决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 本公司 2017 年第二次临时股东大会决议;
2、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017 年第二次临
   时股东大会的法律意见书。
                                               中国南方航空股份有限公司
                                                        2017 年 12 月 20 日

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