南方航空关于修改公司章程的公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2018-063


           中国南方航空股份有限公司
             关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第

一次临时股东大会已于 2017 年 11 月 8 日审议通过关于修改《中

国南方航空股份有限公司章程》的议案,授权董事会根据非公开

发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票(以下简称“本次发行”)

完成后的实际情况,修改公司章程的相应条款,并授权董事会办

理相关事宜。

    2018 年 9 月 11 日,本公司已完成向南龙控股有限公司发行

H 股普通股 600,925,925 股,每股面值人民币 1 元。2018 年 9 月

26 日,本公司已完成向中国南方航空集团有限公司、中国航空

油料集团有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营(广

州)投资基金(有限合伙)、中国国有企业结构调整基金股份有

限公司、红土创新基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公

司共计发行 A 股普通股 1,578,073,089 股,每股面值人民币 1 元。

本次发行完成后,公司于 2018 年 10 月 16 日召开第八届董事会
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临时会议,一致审议通过对公司章程有关条款进行修订,具体修

订如下:

     第三条

     原文为:

    “公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33 号文批准,于

1997 年 7 月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交

易所上市,共发行 1,174,178,000 股 H 股。

     ……

    公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年度股东大会审议通过

了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案,无条件一般授权

董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行 H 股股份总面值

20%的新增 H 股;公司于 2017 年 3 月 27 日召开第七届董事会临

时会议,审议通过公司向美国航空公司(American Airlines,

Inc.)非公开发行 270,606,272 股 H 股股票,并于 2017 年 7 月

26 日获得了中国证监会证监许可[2017]1350 号文的批准,于

2017 年 8 月 10 日 成 功 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 发 行

270,606,272 股 H 股股票。”

     拟修改为:

     “公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33 号文批准,于

1997 年 7 月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交

易所上市,共发行 1,174,178,000 股 H 股。

    ……

                                2
    公司于 2016 年 5 月 27 日召开 2015 年度股东大会审议通过

了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案,无条件一般授权

董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行 H 股股份总面值

20%的新增 H 股;公司于 2017 年 3 月 27 日召开第七届董事会临

时会议,审议通过公司向美国航空公司(American Airlines,

Inc.)非公开发行 270,606,272 股 H 股股票,并于 2017 年 7 月

26 日获得了中国证监会证监许可[2017]1350 号文的批准,于

2017 年 8 月 10 日 成 功 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 发 行

270,606,272 股 H 股股票。

     公司于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年度第 1 次临时股东大

会、2017 年度第 1 次 A 股类别股东大会、2017 年度第 1 次 H 股

类别股东大会,审议通过公司非公开发行不超过 18 亿股 A 股股

票和不超过 600,925,925 股 H 股股票,并分别于 2018 年 3 月 12

日获得了中国证监会证监许可[2018]431 号文和于 2018 年 8 月 2

日获得了中国证监会证监许可[2018]1235 号文的批准,分别于

2018 年 9 月 11 日 成 功 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 发 行

600,925,925 股 H 股股票和于 2018 年 9 月 26 日成功在上海证券

交易所发行 1,578,073,089 股 A 股股票。”

    第七条

     原文为:

    “公司注册资本为人民币 10,088,173,272 元。”

    拟修改为:

                                3
    “公司注册资本为人民币 12,267,172,286 元。”

    第三十条

    原文为:

    “经国务院证券主管机构批准,公司于首次 A 股股票发行完

成后的股份总数为 4,374,178,000 股,均为普通股,其中:(a)

2,200,000,000 股 A 股股票(国家股)已于公司设立时发行并由

公司发起人全部认购;(b)1,174,178,000 股 H 股股票已在公司

首次增资发行时由境外投资人认购,其中包括超额配售部分; c)

1,000,000,000 股 A 股股票(社会公众股)在公司首次 A 股股票

发行时由境内投资人认购。

    ……

    经过前述发行后,公司的股本结构为:(a)发起人持有

4,039,228,665 股 A 股,占股本总额的 40.04%;(b)其他境内投

资人持有的 A 股为 2,983,421,335 股,占股本总额的 29.57%;c)

境外投资人持有 3,065,523,272 股 H 股,占股本总额的 30.39%。”

    拟修改为:

    “经国务院证券主管机构批准,公司于首次 A 股股票发行完

成后的股份总数为 4,374,178,000 股,均为普通股,其中:(a)

2,200,000,000 股 A 股股票(国家股)已于公司设立时发行并由

公司发起人全部认购;(b)1,174,178,000 股 H 股股票已在公司

首次增资发行时由境外投资人认购,其中包括超额配售部分; c)

1,000,000,000 股 A 股股票(社会公众股)在公司首次 A 股股票

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发行时由境内投资人认购。

    ……

    公司于 2018 年非公开发行 1,578,073,089 股 A 股股票和非

公开发行 600,925,925 股 H 股股票,其中发起人认购 489,202,658

股 A 股股票,其他六名投资者认购 1,088,870,431 股 A 股股票;

H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。

    经过前述发行后,公司的股本结构为:(a)发起人持有

4,528,431,323 股 A 股,占股本总额的 36.915%;(b)其他境内

投资人持有的 A 股为 4,072,291,766 股,占股本总额的 33.197%;

(c)境外投资人持有 3,666,449,197 股 H 股,占股本总额的

29.888%。”



    特此公告。



                           中国南方航空股份有限公司董事会

                                          2018 年 10 月 16 日




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