南方航空董事会决议公告

证券简称:南方航空    证券代码:600029    公告编号:临 2019-013



            中国南方航空股份有限公司
                  董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)

章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会于 2019 年 3 月 18

日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:

    一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,同意聘任

马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理;

    二、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,同意提名

马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人,并

提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理

人员简历附后;

    三、提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会,并授权董秘

局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

    以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董

事 6 人,实际参加审议董事 6 人。经董事审议,一致同意上述议案。

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本公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见,有关议

案的审议方式及程序等符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及

《公司章程》的规定。

    特此公告。




                            中国南方航空股份有限公司董事会

                                           2019 年 3 月 18 日




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马须伦先生简历:

    马须伦,男,1964年7月生(54岁),华中科技大学机械学院工

业工程专业毕业,工程硕士,注册会计师。1984年8月参加工作,

1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理,

民航总局财务司副司长,中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002

年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记;2004年9月

任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;2004年12

月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董

事、总裁、党委副书记;2007年2月任中国航空集团公司副总经理、

党组成员;2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国

东方航空股份有限公司总经理、党委副书记;2011年10月任中国东

方航空集团公司党组书记、副总经理,中国东方航空股份有限公司

总经理;2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组

副书记;2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经

理、党委副书记;2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、

总经理、党组副书记。




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韩文胜先生简历:

    韩文胜,男,1967年1月出生(52岁),天津大学管理工程系管

理工程专业毕业,硕士研究生学历,工学硕士,经济师。1987年8

月参加工作,1985年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份

有限公司培训中心副主任,政策研究室主任,人劳科教部总经理、

党总支书记,市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部

总经理、党委副书记,上海基地总经理、党委副书记。2009年12月

任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副

主任;2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员

会党委书记、副主任;2016年10月任中国南方航空集团公司副总经

理、党组成员;2017年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、

党组成员,中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员;2018

年11月中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记,中国南方航

空股份有限公司副总经理、中国南方航空集团有限公司直属(中国

南方航空股份有限公司)党委委员;2018年12月任中国南方航空集

团有限公司董事、党组副书记,中国南方航空集团有限公司直属(中

国南方航空股份有限公司)党委副书记。目前还兼任四川航空股份

有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航

空运输协会副理事长。




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罗来君先生简历:

    罗来君,男,1971年10月生(47岁),南京航空航天大学会计

学专业毕业,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。

1993年7月参加工作,1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航

空股份有限公司上海营业部财务部经理,财务部物资采购办公室副

主任,贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州

航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理;2005年6月任中

国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任;2005年11月任中国

南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委

员;2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委

副书记;2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经

理、党委副书记;2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委

常务副主任、党委副书记;2017年8月任中国南方航空股份有限公

司营销委主任、党委副书记;2019年2月任中国南方航空集团有限

公司副总经理、党组成员。




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