南方航空2018年年度股东大会会议资料

                          二零一八年年度股东大会




中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.




        二零一八年
  年度股东大会会议资料




       二○一九年五月十一日




                1
                   二零一八年年度股东大会




     目       录


一、会议须知3

二、会议议程5

三、会议议案7

四、附件21




          2
                                        二零一八年年度股东大会


       中国南方航空股份有限公司
     二零一八年年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表:

    为确保中国南方航空股份有限公司(“本公司”、“公司”)股

东在本公司 2018 年年度股东大会(“股东大会”)期间依法行使

股东权利,保证股东大会的会议秩序和议事效率,依据中国证监

会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会

议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会

规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好

召开股东大会的各项工作。

    二、本次股东大会设秘书处,负责股东大会的程序安排和会

务工作。

    三、公司董事会在股东大会的召开过程中,应当认真履行法

定职责,维护股东合法权益。

    四、股东参加股东大会,依法享有本公司《公司章程》规定

的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权

益,不得扰乱大会的正常秩序。

    五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内,发言主题应与

本次股东大会表决事项相关。

    六、根据本公司《公司章程》,2018 年年度股东大会议案表

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                                       二零一八年年度股东大会

决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

    七、本次股东大会审议了大会议案后,应对此作出决议;根

据本公司《公司章程》,本次股东大会第 1 项至第 7 项议案为普

通决议案,需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通

过;第 8 项至第 9 项议案为特别决议案,需要出席会议有表决权

股份总数的三分之二以上通过。

    八、表决投票统计,由两名股东代表、一名监事代表、两名

见证律师和一名审计师参加,表决结果当场以决议形式公布。

    九、公司董事会聘请北京大成(广州)律师事务所律师出席

本次股东大会,并出具法律意见书。

    十、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公

司董秘局联系。




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        中国南方航空股份有限公司
      二零一八年年度股东大会会议议程

会议时间:2019 年 6 月 26 日(星期三)14:30

会议地点:中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空

大厦 33 楼 3301 会议室

主 持 人:董事长王昌顺先生

____________________________________________

                         会   议   议 程

一、 主持人宣布会议开始。

二、 审议议题:

    1、审议及批准本公司 2018 年度董事会报告;

    2、审议及批准本公司 2018 年度监事会报告;

    3、审议及批准本公司 2018 年度经审计合并财务报表;

    4、审议及批准本公司 2018 年度利润分配预案;

    5、审议及批准聘任外部审计师;

    6、审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、

江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保;

    7、审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其

SPV 公司提供担保;

    8、审议及批准一般性授权董事会发行股票;
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    9、审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具。

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

四、 与会股东及股东代表与管理层交流。

五、 大会休会(统计表决结果)。

六、 宣布表决结果。

七、 主持人宣布会议结束。




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
  议案一:审议及批准本公司 2018 年度董事会报告


尊敬的各位股东及股东代表:

    《中国南方航空股份有限公司 2018 年度董事会报告》已经

2019 年 3 月 29 日召开的本公司第八届董事会第六次会议审议通

过,其全文(具体参见本公司 2018 年年度报告第四节“经营情

况讨论与分析”和第八节“公司治理”中有关董事会建设及履职

情况说明)已于 2019 年 3 月 30 日分别刊登在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)

和公司网站(www.csair.com)。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。



                                  中国南方航空股份有限公司

                                       董事长:王昌顺




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
 议案二:审议及批准本公司 2018 年度监事会报告


尊敬的各位股东及股东代表:

    2018 年,本公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公

司章程》、《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极主

动召开、出席以及列席公司有关会议,对公司依法运作、财务

情况、定期报告、现金分红、关联交易、对外担保、内部控制

等重大事项进行审核并提出审核意见。

    《中国南方航空股份有限公司 2018 年度监事会报告》已

经本公司 2019 年 3 月 29 日召开的第八届监事会第四次会议审

议通过,其全文请见附件。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。




                                 中国南方航空股份有限公司

                                      监事会主席:李家世




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
议案三:审议及批准本公司 2018 年度经审计合并财务
                           报表


尊敬的各位股东及股东代表:

    中国南方航空股份有限公司 2018 年度财务报告已经境内审

计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)依据中国会计准

则,国际审计师毕马威会计师事务所依据国际财务报告准则分别

审计,并分别出具了标准无保留意见的报告。

    本公司财务报告已于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)

和公司网站(www.csair.com)向股东公布,具体内容详见上述公告。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。



                                 中国南方航空股份有限公司

                   副总经理、总会计师、财务总监:肖立新




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
议案四:审议及批准本公司 2018 年度利润分配预案


尊敬的各位股东及股东代表:

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经 2019 年 3 月 29

日召开的本公司第八届董事会第六次会议审议通过,本公司

2018 年度利润分配预案如下:

    截止 2018 年 12 月 31 日,按照中国会计准则,公司 2018

年实现净利润人民币 22.14 亿元,百分之十提取法定公积金人民

币 2.21 亿元,2018 年剩余可分配利润为人民币 19.93 亿元。

    本公司董事会建议向股东分配现金红利每股人民币 0.05 元

(含税)。按照公司已发行股份 12,267,172,286 股计,共计约人

民币 6.13 亿元,占中国会计准则下公司 2018 年实现可供分配

利润的 31%。

    公司独立董事发表意见:认为该利润分配预案既充分考虑了

股东利益,又符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定

发展,同意董事会提出的利润分配预案,并提请股东大会审议。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。



                               中国南方航空股份有限公司

                副总经理、总会计师、财务总监:肖立新

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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
        议案五:审议及批准聘任外部审计师


尊敬的各位股东及股东代表:

    根据本公司第八届董事会第六次会议决议,本公司拟聘任毕

马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度国内

财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告内部控制

提供专业服务,聘任毕马威会计师事务所为公司 2019 年度香港

财务报告提供专业服务,并提请股东大会授权审计与风险管理委

员会根据具体工作情况决定其酬金。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。



                             中国南方航空股份有限公司

                   副总经理、总会计师、财务总监:肖立新




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
议案六:审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航
空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融(香
                 港)有限公司提供担保


尊敬的各位股东及股东代表:

    根据公司章程,本公司董事会于 2019 年 5 月 9 日审议同意

授权厦门航空有限公司(“厦门航空”)在 2019 年 7 月 1 日至 2020

年 6 月 30 日期间向河北航空有限公司(“河北航空”)、江西航空

有限公司(“江西航空”)及厦门航空金融(香港)有限公司(“厦

航金融”)分别提供累计余额不超过人民币 70 亿元、人民币 25

亿元及人民币 6 亿元或等值外币的担保,同意授权厦门航空法定

代表人或其授权人在获得股东大会批准后签署相应担保文件。厦

门航空向江西航空提供担保,须以江西航空的其它股东,即江西

航空投资有限公司以其出资比例向厦门航空提供相应反担保为

前提。

    详情请参见本公司 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn),《中国证券报》、《上海证券报》以及《证

券时报》上发布的《南方航空关于提请股东大会授权厦门航空为

河北航空、江西航空及厦航金融提供担保额度的公告》。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。

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          二零一八年年度股东大会




 中国南方航空股份有限公司

     董事会秘书:谢兵




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                                           二零一八年年度股东大会




中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
议案七:审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司
              分别为其 SPV 公司提供担保


尊敬的各位股东及股东代表:

    根据公司章程,本公司董事会于 2019 年 5 月 9 日同意本公

司为 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间新设立的 20 家全

资特殊目的公司(Special Purpose Vehicle,以下简称“SPV 公司”)

提供总额度不超过美元 6.205 亿元(约为人民币 41.89 亿元)的

担保额度,其中公司为 1 家全资 SPV 公司可提供担保总额度不超

过美元 3.705 亿元(约为人民币 25.01 亿元),厦门航空有限公司

(“厦门航空”)为 19 家全资 SPV 公司可提供担保总额度不超过

美元 2.5 亿元(约为人民币 16.88 亿元)。

    董事会同意本公司和厦门航空在各自的最高担保额度内,可

根据实际运营飞机数量及租赁期限,在各自对应的 SPV 公司内分

配和调剂使用具体担保金额,并分别授权本公司财务部总经理或

其授权人、厦门航空法定代表人或其授权人在获得股东大会批准

后分别签署相应担保文件。

    详情请参见本公司 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn),《中国证券报》、《上海证券报》以及《证

券时报》上发布的《南方航空关于提请股东大会授权本公司及控

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                                        二零一八年年度股东大会

股子公司为下属全资子公司提供担保额度的公告》。

    本议案为普通决议案,现提请股东大会审议。



                                中国南方航空股份有限公司

                                   董事会秘书:谢兵




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
  议案八:审议及批准一般性授权董事会发行股票


尊敬的各位股东及股东代表:

    根据本公司第八届董事会第六次会议决议,同意提请本公司

股东大会一般性授权董事会发行股份,授权本公司董事会配发、

发行及处置公司额外股份,并根据授权发行股份的情况增加注册

资本。具体情况如下:

    为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事

会酌情权,本公司将于年度股东大会上提呈一项特别决议案,以

无条件一般授权董事会单独或同时配发、发行及处置本公司 A 股

及 H 股的额外股份,以及就该等事项订立或授予要约、协定或购

股权,而所涉总面值不得超过于年度股东大会上提呈及通过有关

决议案当日现有各自已发行 A 股及 H 股总面值的 20%(“一般性

授权”)。一般性授权将于下述较早发生者失效:

    (a) 公司 2019 年年度股东大会结束时;

    (b) 本决议案通过之日后 12 个月届满之日;及

    (c) 股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本决

议案赋予董事会授权之日。

    公司须获中国证监会及其他相关机构批准根据一般性授权

发行任何新股份。根据中国相关法律法规,即使一般性授权于年

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度股东大会上获批准,额外发行任何 A 股时仍须获得股东于股东

大会上批准。

    于最后实际可行日期,公司已发行 12,267,172,286 股股份,

包括 8,600,723,089 股 A 股及 3,666,449,197 股 H 股。待通过批准

一般性授权的建议决议案及根据据此之条款,基于本公司于年度

股东大会之前并无进一步发行 A 股及 H 股,则本公司将可分别配

发、发行及处置不超过 1,720,144,617 股 A 股及 733,289,839 股 H

股(分别占已发行 A 股及 H 股数目之 20%)。

    提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份,授权公司董

事会配发、发行及处置公司额外股份,并根据授权发行股份的情

况增加注册资本及相应修订公司章程。

    本决议案为特别决议案,现提请股东大会审议。



                               中国南方航空股份有限公司

                                    董事会秘书:谢兵




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中国南方航空股份有限公司二零一八年年度股东大会
议案九:审议及批准一般性授权董事会发行债务融资
                         工具
尊敬的各位股东及股东代表:

    为满足本公司生产经营需要,优化调整本公司债务结构,降

低财务融资成本,本公司计划以一批或分批形式发行一种或若干

种类的债务融资工具。为及时把握有利的债务融资时机,提高融

资的灵活性和效率,根据本公司第八届董事会第六次会议决议,

同意提请股东大会一般性授权本公司董事会发行债务融资工具。

具体内容如下:

    1、发行的主要条款
    1)发行主体:公司和/或其控股或全资子公司。具体发行主
体由公司董事会根据发行需要确定。
    2)发行规模:在各类债务融资工具未偿还余额在适用法律
规定的可发行债券额度范围内,根据本授权发行债务融资工具,
具体发行规模由公司董事会根据资金需求和市场情况确定。
    3)期限与品种:最长不超过 15 年(永续债除外),可以是
单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和
各期限品种的发行规模由公司董事会根据相关规定及市场情况
确定。
    4)募集资金用途:预计发行的募集资金将用于满足公司生
产经营需要,调整债务结构,补充流动资金和/或项目投资等用

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途。具体募集资金用途由公司董事会根据资金需求确定。
    5)授权有效期:自本议案获得公司股东大会批准之日起至
公司 2019 年年度股东大会召开日止。如果公司董事会及/或其转
授权人已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有效期
内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批
准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
    2、对董事会的授权
    公司董事会提请股东大会一般及无条件地授权公司董事会
根据公司特定需要以及其他市场条件:
    1)确定本次发行的发行主体、种类、具体品种、具体条款、
条件和其他事宜(包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币
种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、
是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级
安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资金运用、承销安排等
与本次发行有关的一切事宜)。
    2)就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但
不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理本次发
行相关的审批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的所有
必要的法律文件办理发行、存续期内安排还本付息、交易流通有
关的其他事项)。
    3)在公司已就本次发行作出任何上述行动及步骤的情况下,
批准、确认及追认该等行动及步骤。
    4)如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除
涉及有关法律、法规及本公司《公司章程》规定须由公司股东大


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会重新表决的事项外,在公司董事会已获授权范围内,可依据监
管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关
事项进行相应调整。
    5)在发行完成后,决定和办理已发行的债务融资工具上市
的相关事宜。
    6)根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发与本
次发行有关的公告和通函,进行相关的信息披露。
    本议案为特别决议案,现提请股东大会进行审议。



                            中国南方航空股份有限公司

                                 董事会秘书:谢兵




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附件

                 2018 年度监事会报告


       报告期内,本公司监事会按照《公司法》、《证券法》和
《公司章程》、《中国南方航空股份有限公司监事会议事规
则》等有关规定,认真履行职责,切实维护公司利益和广大
股东权益。现将监事会 2018 年工作情况汇报如下:
       一、监事会召开会议情况
       报告期内,公司共召开了 6 次正式会议,1 次预备会议。
具体如下:
       (一)召开正式会议
       1.2018 年 2 月 8 日,第八届监事会以通讯方式召开会议,
审议通过《中国南方航空集团公司拟将其持有的珠海保税区
摩天宇航空发动机维修有限公司股权转让给中国南方航空
股份有限公司项目资产评估报告》等议案;
       2.2018 年 3 月 26 日,第八届监事会第二次会议审议通
过公司 2017 年年度报告全文、摘要及业绩公告(包括中国、国
际会计准则的财务报告)、公司 2017 年度利润分配预案、公司
2017 年度内部控制评价报告、公司 2017 年度社会责任报告、
公司 2017 年度监事会报告、授权厦门航空有限公司(“厦门
航空”)向河北航空有限公司(“河北航空”)、江西航空有限
公司(“江西航空”)及厦门航空金融(香港)有限公司(“厦
航金融”)提供担保等议案,并听取公司关联交易事项的汇

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                                     二零一八年年度股东大会


报;
    3.2018 年 4 月 3 日,第八届监事会以通讯方式召开会议,
审议通过《中国南方航空股份有限公司截至 2017 年 12 月
31 日的关于前次募集资金使用情况的报告》等议案;
    4.2018 年 4 月 28 日,第八届监事会以通讯方式召开会
议,审议通过公司 2018 年一季度报告等议案;
    5.2018 年 8 月 28 日,第八届监事会第三次会议审议通
过公司 2018 年半年度报告等议案;
    6.2018 年 10 月 30 日,第八届监事会以通讯方式召开会
议,审议通过公司 2018 年三季度报告等议案。
    (二)召开预备会议
    2018 年 8 月 21 日,监事会召开预备会,听取公司相关
部门和中介机构汇报,对第八届监事会第三次会议议案进行
了预审。
    二、监事参加会议情况
    (一)出席股东大会
    2018 年 6 月 15 日,监事出席公司 2017 年年度股东大
会,听取股东大会审议公司 2017 年度董事会报告、公司 2017
年度经审计合并财务报表、公司 2017 年度利润分配预案、
聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金、授权厦门航空向
河北航空、江西航空及厦航金融提供担保、一般性授权董事
会发行股票、一般性授权董事会发行债务融资工具、公司章
程修订、公司与中国南航集团财务有限公司签署《<金融服
务框架协议>的补充协议》、公司及重庆航空有限责任公司为


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                                    二零一八年年度股东大会


其 SPV 公司提供担保等议案,并向股东汇报公司《2017 年度
监事会报告》。
    (二)列席董事会会议
    1.2018 年 3 月 26 日,列席第八届董事会第二次会议,
听取董事会审议公司 2017 年年度报告全文、摘要及业绩公
告(包括中国、国际会计准则的财务报告和董事会报告)、
公司 2017 年度利润分配预案、聘任外部审计师、公司 2017
年度独立董事述职报告、公司 2017 年度内部控制评价报告、
公司 2017 年度社会责任报告、公司董事、监事及高级管理
人员责任保险采购方案、授权厦门航空向河北航空、江西航
空及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保、公司股东大
会一般性授权董事会发行股票事宜、公司股东大会一般性授
权董事会发行债务融资工具事宜等议案;
    2.2018 年 6 月 15 日,监事列席第八届董事会第三次会
议,听取董事会审议关于公司注册发行公司债券和可续期公
司债券相关事项等议案;
    3.2018 年 8 月 28 日,监事列席第八届董事会第四次会
议,听取董事会审议公司 2018 年半年度报告全文、摘要、
业绩公告(包括中国、国际会计准则的财务报表)等议案。
    4.2018 年 12 月 27 日,监事列席第八届董事会第五次会
议,听取董事会审议公司 2019 年套期保值计划、公司 2019
年债务融资计划、公司与深圳航空食品有限公司续签《配餐
服务框架协议》关联交易、公司与中国南航集团文化传媒股
份有限公司续签《传媒服务框架协议》关联交易等议案。


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    三、监事会发表独立意见情况
    报告期内,本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定,对公司依法运作、财务情况、
定期报告、现金分红、关联交易、对外担保、内部控制等重
大事项进行审核并提出审核意见。
    (一)对公司依法运作情况的独立意见
    2018 年,监事会对公司股东大会、董事会的决策程序进
行了监督,对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高
级管理人员履职情况进行了检查。监事会认为:
    1.公司 2018 年度股东大会和董事会的会议程序、表决
方式能严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定,依法
规范运作,会议决议合法有效,会议所形成的决定得到较好
落实。
    2.公司董事会成员、总经理等高级管理人员依法履职,
勤勉尽职,忠实有效地执行了各项决议,圆满完成了 2018
年度各项生产经营任务。
    3.公司披露信息真实、准确、完整、及时,不存在误导、
虚假信息。
   (二)对公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司监事会对公司的财务制度和财务状况及
其内部控制情况进行持续监督与核查,并认真审核了公司编
制的定期报告。经核查,监事会认为:
    1.公司的财务管理及相关内部控制制度健全,执行有效。
财务报告的编制、审议程序,以及外部审计师审计流程等工


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作均符合法律法规和《公司章程》等规定;
    2.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合作)、毕马威会
计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报
告的内容真实全面地反映了公司财务状况和经营成果,不存
在重大遗漏和虚假记载;
    3.公司年度报告报告编制和披露期间,监事会未发现参
与年报编制和审计的人员违反保密规定、内幕交易或其他违
反法律法规的行为。
    (三)对董事会执行现金分红政策的独立意见
    报告期内,公司董事会根据相关规定提出利润分配预案
并提交股东大会审议。监事会认为,公司现金分红政策和决
策程序符合《公司章程》等规定,独立董事尽职尽责,发表
了独立意见,发挥了应有的作用。
    (四)对公司关联交易情况的审查意见
    报告期内,按照公司《关联交易管理规定》,公司监事
会对公司重大关联交易事宜均发表独立意见。公司监事会认
为:
    1.公司的关联交易事项按照法律法规、上市地上市规则、
《公司章程》以及公司《关联交易管理规定》等制度开展,
独立董事事前审核发表独立意见。在股东大会和董事会审议
相关事宜时,关联股东和关联董事均回避表决;
    2.相关关联交易均按公允的市场价格进行,没有损害公
司和中小股东的利益。
   (五)对公司对外担保情况的审查意见


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    报告期内,公司监事会对公司与重庆航空有限责任公司
(“重庆航空”)在 2018 年下半年至 2019 年上半年为新设立
及已设立的 SPV 公司提供担保、厦门航空向河北航空、江西
航空及厦门金融提供担保等事项进行了审核,监事会认为:
    1.厦门航空为河北航空、江西航空和厦门金融提供担保
有利于拓宽河北航空、江西航空和厦门金融的融资渠道,降
低融资成本,符合公司和厦门航空整体发展的需要;公司为
SPV 公司提供担保有利于公司、重庆航空顺利开展飞机境外
租赁转国内保税租赁,从而降低飞机租赁成本,符合公司和
全体股东的利益;
    2.担保对象河北航空、江西航空和厦门金融为厦门航空
的控股子公司;SPV 公司均为公司、重庆航空的全资子公司,
公司、厦门航空和重庆航空可有效控制和防范风险,不会损
害公司和全体股东的利益;
    3.公司董事会对上述担保事项进行了审批,并根据法律
法规、上市规则、《公司章程》的规定提交股东大会审批,
其程序是合法、合规的。
   (六)对公司内控制度的建立和执行情况的审查意见
    公司监事会关注公司内部控制制度的建立健全和执行
情况,重点了解公司内控评价工作的进展情况,并审阅了公
司编制的内部控制评价报告。监事会认为:
    1. 公司构建了较有效的内部控制体系,内部控制建设职
责与评价职责相分离,对纳入评价范围的业务与事项均已建
立了内部控制相关制度,并得以有效执行,达到了公司内部


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控制的目标,不存在重大缺陷。
    2. 报告期内,公司内部控制评价在关注原有流程高风险
领域的基础上,结合公司的战略重点以及关键业务的改革进
程,加大相关方面内部控制设计有效性及执行有效性的评
价,持续改进与完善公司各项管理,提升公司的风险防控能
力。
    3.公司报告期内聘请的毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审
计,出具了内部控制审计报告。对董事会审议通过的公司
2018 年度内部控制评价报告无异议。
    四、监事会 2019 年工作计划
    2019 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上市
公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事
规则》的规定,围绕公司经营工作,忠实履行监督职能,具
体做好以下几个方面工作:
    (一)进一步发挥监事会作用,对重要决策议案通过召
开预备会等方式,要求相关部门提前汇报,对股东大会、董
事会会议决策过程的合法合规性进行监督,及时提出监事会
的意见和建议。
    (二)根据公司战略,加大对重大政策、重大决议的贯
彻落实情况的跟踪,加大对高风险领域的监督检查,对公司
运营中可能出现的执行偏离和风险情况提出监督建议。
    (三)推动大内控体系组织架构和工作机制的完善,继
续提升内控部门监督检查的联动作用;加强与外部审计师的


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合作,共享信息,充分利用外部监督作用。
    本报告须提请公司股东大会审议批准。


                      中国南方航空股份有限公司监事会




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